湖北宜化化工股份有限公司独立董事
关于公司七届二十八次董事会审议事项的
事前审核及独立意见
根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定,我们作
为公司独立董事,基于独立判断的立场,就湖北宜化七届二十八次董
事会审议事项发表事前审核及独立意见:
一、关于为子公司银行授信担保的事项
(一)事前审核
本次被担保的公司全部系湖北宜化化工股份有限公司(以下简称
“湖北宜化”或“公司”)的子公司。现应授信银行的要求,本次授
信银行 2014 年向被担保的子公司贷款授信需由母公司湖北宜化为
之提供担保。本次贷款授信有助于进一步提高公司各子公司的生产经
营能力和公司抗风险能力。
本次担保符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的
实际情况
(二)独立意见
认为:公司为上述重要子公司银行授信 144,000 万元提供担保,
是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股
东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,
符合相关法律、法规的要求。同意上述担保。本次对外担保不构成关
联交易,此项议案尚须提交股东大会审议。
二、关于发行长期限含权中期票据的事项
独立意见:因长期限含权中期票据利率低于银行同期贷款优惠利
率,并具有发行机制灵活、信息透明、发行成本和发行风险低的优点。
随着公司业务发展需要,为降低公司整体财务成本、调整公司负债结
构,充分利用银行间市场融资工具,同意发行不超过 10 亿元人民币
的长期限含权中期票据。此项议案尚须提交股东大会审议。
三、关于对全资子公司增资的事项
独立意见:本次公司对其全资子公司松滋肥业、青海宜化、内蒙
宜化增资是为了保障公司业务发展,进一步优化公司产业布局,符合
公司的长远规划及整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股
东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律、
法规的要求。同意本次公司对松滋肥业增资 10000 万元、青海宜化增
资 20000 万元、内蒙宜化增资 20000 万元的议案。
独立董事: 马传刚 李守明 李齐放 王红峡