湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司银行授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、向银行申请综合授信及担保情况概述
根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、
降低财务费用，公司拟为部分子公司银行授信提供担保，具体明细如
下：
序 金融机构 被担保方 授信额度（万 担保方 担保方式 担保期限
号 元） （年）
中国农业银行
1 北京兴宜世纪科 湖北宜化化工股
北京石景山支 15,000 保证 1年
技有限公司 份有限公司
行
上海浦东发展 湖北宜化肥业有 湖北宜化化工股
2 20,000 保证 1年
银行宜昌分行 限公司 份有限公司
中国银行西宁 青海宜化化工有 湖北宜化化工股
3 40,000 保证 1年
市城中支行 限责任公司 份有限公司
中国工商银行
4 湖北宜化肥业有 湖北宜化化工股
三峡分行猇亭 32,000 保证 1年
限公司 份有限公司
支行
中国工商银行
5 宜昌宜化太平洋 湖北宜化化工股
三峡分行猇亭 17,000 保证 1年
热电有限公司 份有限公司
支行
中国工商银行
6 新疆宜化化工有 湖北宜化化工股
三峡分行猇亭 10,000 保证 1年
限公司 份有限公司
支行
中国工商银行
7 内蒙古宜化化工 湖北宜化化工股
三峡分行猇亭 10,000 保证 1年
有限公司 份有限公司
支行
本公司为上表所列控股子公司向银行申请的银行授信额度提供
担保总额为人民币 144,000 万元，担保金额不超过上表所列授信额
度。提请公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保
及有关借款审批手续，并签署相关借款及担保合同。
本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。此项议
案尚须获得股东大会的批准。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司为上述重要子公司
向银行申请 144,000 万元贷款授信提供担保，是公司生产经营的需
要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的
利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规
的要求。同意公司本次为上述重要子公司向银行申请 144,000 万元贷
款授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得
股东大会的批准。
二、 被担保人基本情况
（一）被担保人名称：北京兴宜世纪科技有限公司（以下简称“兴
宜世纪”）
成立日期：2010 年
注册地点：北京市大兴区黄村镇清源路 9 号镇政府东配楼 206 室
注册资本：5000 万元
法定代表人：孙建云
经营范围：一般经营项目：技术开发、技术转让、技术服务、技
术咨询；计算机技术培训；销售化肥、原粮、化工产品（不含危险化
学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、电子产品、机械设备、电器
设备、日用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
与本公司关系：系本公司全资子公司
公司主要财务指标:截止 2013 年 12 月 31 日，兴宜世纪的资产总
额为 101,640.87 万元，负债 94,294.03 万元，所有者权益 7,346.85
万元；2013 年兴宜世纪实现营业收入 277,190.24 万元，净利润
1009.56 万元。
（二）被担保人名称：湖北宜化肥业有限公司（以下简称宜化肥
业）
成立日期：2005 年
注册地点：宜昌市猇亭区桃子冲二组
注册资本：20000 万元
法定代表人：白梅
经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；苗
家湾磷矿开采；货物进出口、技术进出口、代理进出口；硫酸、磷酸、
氟硅酸钠生产
与本公司关系：系本公司全资子公司
公司主要财务指标:截止 2013 年 12 月 31 日，宜化肥业的资产总
额 为 327,737.43 万 元 ， 负 债 269,996.35 万 元 ， 所 有 者 权 益
57,741.08 万元；2013 年宜化肥业实现营业收入 2,255,747,437.15
万元，净利润-8,192.99 万元。
（三）被担保人名称：青海宜化化工有限责任公司（以下简称青
海宜化）
成立日期：2009 年
注册地点：大通县长宁镇新添堡村
注册资本：60000 万元
法定代表人：李 俊
经营范围：生产、销售化肥；化工产品（不含化学危险品及国家
专项审批的除外）
与本公司关系：系本公司全资子公司
公司主要财务指标: 截止 2013 年 12 月 31 日，青海宜化的资产
总额为 308944.70 万元，负债 246342.51 万元，所有者权益 62602.19
万元；2013 年青海宜化实现营业收入 182562.87 万元，净利润
-6508.44 万元。
（四）被担保人名称：宜昌宜化太平洋热电有限公司（以下简称
太平洋热电）
住 所：宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号
注册资本：2998 万元（美元）
法定代表人：熊俊
成立日期：1997 年
与本公司关系：系本公司控股子公司
经营范围：经营与管理电厂，销售电力、蒸汽及其他相关副产品，
制造、销售聚氯乙烯树脂、工程塑料制品及塑料合金、乙炔（电石气）、
氯乙烯（乙烯基氯）、聚氯乙烯、盐酸、经营其他与电厂有关的业务；
煤炭销售
公司主要财务指标:截止 2013 年 12 月 31 日，太平洋热电的资产
总额为 176,506.09 万元，负债 127，428.53 元，所有者权益 49,077.56
万元；2013 年太平洋热电实现营业收入 108,495.37 万元，净利润
-2,536.32 万元。
（五）被担保人名称：新疆宜化化工有限公司
成立日期：2010 年
注册地点：新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路
4-13 号
注册资本：350000 万元
法定代表人：张忠华
经营范围：主要经营肥料、化工产品的生产和销售（危险化学品
除外）
与本公司关系：系本公司全资子公司
主要财务指标:截止 2013 年 12 月 31 日，新疆宜化的资产总
额为 1,145,281.56 万元，负债 780,219.19 万元 ，所有者权益
365,062.37 万元；2013 年新疆宜化实现营业收入 170,667.07 万
元，净利润 17,956.05 万元。
（六）被担保人名称：内蒙古宜化化工有限公司
成立日期：2009 年
注册地点：内蒙古乌海
注资资本：70000 万元
法定代表人：卞平官
经营范围：电石、烧碱、液氯、乙炔（电石气）、氯乙烯、聚氯
乙烯生产与销售，电力、蒸汽生产与销售
与本公司关系：系本公司全资子公司
合并口径主要财务指标:截止 2013 年 12 月 31 日，内蒙宜化的资
产总额为 151460.28 万元，负债 91870.19 万元，所有者权益 59590.09
万元；2013 年内蒙宜化实现营业收入 74711.56 万元，净利润-4399.81
万元。
三、担保协议的主要内容
以上总担保额度人民币 144,000 万元为本公司的上述子公司计
划 2014 年向银行申请的贷款授信额度，上述子公司将在授信额度内
与银行签订借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额
度。
担保方式均为连带责任担保。担保期限均为授信额度项下具体业
务发生之日起计算。
四、董事会意见
本公司为上述子公司向银行申请授信提供担保的行为符合中国
证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发 2005120 号）的规定，且以上被担保的子公司全部为
合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于
公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其
担保不会损害公司利益。
在股东大会审议通过上述担保后，本公司将与相关债权人签署
担保协议，担保方式为信用担保，本公司对该债权人的偿还承担连带
责任。上述被担保的控股子公司其他股东按其持股比例提供相应担
保，本次担保公平、对等。
综上所述，本公司为上述子公司申请 144,000 万元授信提供担保
是可行的，上述子公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借贷款。
上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及公司控股子公司实际对外担保金额为 551,774
万元，占公司最近一期经审计净资产的 90.28%，其中：对外实际担
保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 83,000 万元，占公司最近
一期经审计净资产的 13.58%；对子公司实际担保金额为 468,774 万
元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 76.70%。无逾期
担保。
六、备查文件
公司七届二十八次董事会决议
公司独立董事意见
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一四年九月三十日
