上海物资贸易股份有限公司独立董事关于提名董事的独立意见函

                       上海物资股份有限公司
                独立董事关于提名董事的独立意见函
    根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，独立董事徐志炯先生辞职
后，公司董事会将低于法定最低人数。现经公司董事会推选，拟提名刘凤元先生
为公司第七届董事会独立董事候选人。
    我们在认真审阅了上述独立董事候选人的履历、任职资格等方面资料后，一
致认为其符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规中关于董事任职资格的相
关规定，因此，同意提名刘凤元先生担任公司第七届董事会独立董事。
                                                   独立董事：徐志炯、
                                                              陆   晨
                                                              郭永清
                                                      2014 年 9 月 30 日
（此页无正文，仅为上海物资贸易股份有限公司第七届董事会提名委员会 2014
年 9 月 30 日召开的会议决议签字页）
                                主任委员（陆 晨）：___        ________
                                      委员（陈伟宝）：_____      ______
                                      委员（徐志炯）：____      _______