成都华泽钴镍材料股份有限公司拟对下属孙公司平安鑫海资源开发有限公司担保的公告

                       成都华泽钴镍材料股份有限公司
           拟对下属孙公司平安鑫海资源开发有限公司担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
    一、担保情况概述
    1、公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司的全资子公司平安鑫海资源开发有
限公司（以下简称“平安鑫海”）因计划对生产系统进行进一步的技术升级改造需要，
拟向青海鑫融典当有限责任公司（有限简称“青海鑫融典当”）借款人民币壹仟万元，
借款期限为 90 天。本公司为该项借款提供连带责任保证，担保金额为本借款的本金、
利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用，担保期限自本借款发放日起三个月。
目前该笔贷款正在审批中，尚未正式签署相关协议。
    2、公司第八届董事会第十一次会议于 2014 年 9 月 25 日以传真方式召开，会议审
议通过了《关于同意平安鑫海资源开发有限公司在青海鑫融典当有限责任公司贷款人
民币壹千万元并为其提供担保的议案》。（表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    3、平安鑫海系本公司全资孙公司，该担保事项不属于关联交易，也无需提交股东
大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
    平安鑫海成立于 2005 年 9 月 28 日，注册地址：青海省平安县古城乡石壁村；法
定代表人：王涛；注册资本 28,000 万元,公司合并拥有其 100%的股权；经营范围：有
色金属铁精粉、镍钴氢氧化物、氧化镁的生产和销售（国家有专项规定的除外）；化
工产品（不含易燃易爆危险品）；锌精矿、镍精矿、高冰镍的经营和销售；矿石的开
采加工和销售以及资源开发（以上经营范围凡涉及国家有专项规定的从其规定）。
    平安鑫海主要财务指标：截止 2013 年 12 月 31 日，资产总额为 133,000.52 万元，
负债总额为 51,119.25 万元，净资产为 81,881.27 万元；2013 年，公司实现净利润
18,204.33 万元，财务状况良好。
    三、担保协议的主要内容
    1、目前该笔贷款正在审批中，尚未正式签署相关协议。
   2、担保方式为本公司为平安鑫海向青海鑫融典当的借款提供连带责任保证。
   3、担保金额为本借款的本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用。
   4、担保期限为自本借款发放日起三个月。
    四、董事会意见
    1、平安鑫海因对生产系统进行进一步的技术升级改造生产经营需要，公司计划通
过金融机构借款补充资金，有利于其加强资金管理和提升产品在市场的竞争力。因平
安鑫海所在地特殊气候原因，冬季不宜施工，为加快建设进度，保证技改的顺利实施，
平安鑫海本次在青海鑫融典当的借款仅为临时性的短期借款，后续技改资金将仍然在
履行相关审批程序后通过银行贷款解决。
    2、平安鑫海系本公司全资孙公司，不存在其他股东按持股比例提供相应担保的情
形。
    3、该担保事项不存在反担保情况。
    五、 本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额为 1,000 万元，占本公司最近
一期经审计归属于母公司股东净资产的 0.85%。公司担保情况正常，未发生逾期担保
及涉及诉讼担保的情况。
   特此公告
                                        成都华泽钴镍材料股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二O一四年九月二十九日