轻纺城七届董事会第二十五次会议决议公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2014－038
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议
通知于 2014 年 9 月 22 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董
事，于 2014 年 9 月 29 日下午在本公司会议室召开。会议应到董事 9
人，实到董事 8 人，公司董事金良顺因公出差未能出席本次会议，委
托董事孙卫江代为行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议由公司董事长翁桂珍女士主持，会议审议各议案后形成以下
决议：
1、会议以逐人表决方式及相同的表决结果（9 票同意，0 票弃权，
0 票反对）审议通过了《关于补选独立董事的议案》。
按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
等有关规定，上市公司独立董事连任时间不得超过六年，公司现任独
立董事颜春友先生和陈显明先生于 2014 年 10 月 12 日任期将满六年，
将不再担任公司独立董事。同时，颜春友先生将不再担任董事会战略
委员会委员、提名委员会主任委员；陈显明先生将不再担任董事会审
计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。
颜春友先生和陈显明先生在担任本公司独立董事期间，勤勉履职，
切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。董事会对他们在公司治
理、经营管理、投资发展等方面所做出的贡献表示感谢，并希望他们
一如既往地关心公司的发展。
为弥补空缺，规范公司独立董事任职，结合公司的经营发展需要
及证券监管部门的相关规定，董事会同意提名李生校先生和程幸福先
生为公司第七届董事会独立董事候选人，同意将《关于补选独立董事
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的议案》以提案方式提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议，新任
独立董事将分别以累积投票制选举产生，如当选，其任期至公司本届
董事会届满之日（2015 年 3 月 15 日）。
董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审
查，一致同意上述提名。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司董事会作为提名
人发表了提名人声明，独立董事候选人李生校先生和程幸福先生发表
了候选人声明，内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的公告。
上述二名独立董事候选人尚须经上海证券交易所对其任职资格审
核无异议后方可提请公司股东大会选举。
独立董事候选人简历如下：
李生校 男，汉族，浙江绍兴人，1962 年 5 月 12 日出生，研究
生学历，法学硕士，教授。1995 年 9 月起在绍兴文理学院工作，先后
担任经贸系党支部书记、经管系主任、经管学院常务副院长，2004 年
6 月-2013 年 11 月任经济与管理学院院长、党总支副书记。现任绍兴
文理学院越商研究中心主任、绍兴文理学院区域发展研究中心主任，
安徽江南化工股份有限公司和中国心连心化肥股份有限公司独立董
事。
程幸福 男，汉族，安徽潜山人，1966 年 4 月 4 日出生，研究生
学历，律师、工程师、注册税务师。1989 年 7 月-1993 年 2 月，浙江
有色地质勘查局任工程师；1993 年 3 月-1996 年 5 月，绍兴市地产开
发中心任副经理；1996 年 6 月-1999 年 12 月，浙江平章律师事务所律
师；2000 年 1 月-2005 年 5 月，浙江中法大律师事务所律师；2005 年
10 月至今，浙江朋成律师事务所律师。现任浙江朋成律师事务所主任、
绍兴市律师协会常务理事。
2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于召
开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于 2014 年 10 月 20 日以现场投票和网络投票相结
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合的方式召开公司 2014 年第二次临时股东大会，股东大会通知见同日
披露的临 2014-039 公告。
特此公告！
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一四年九月三十日
