轻纺城召开临时股东大会通知
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2014－039
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年10月20日
●股权登记日：2014年10月14日
●是否提供网络投票：是
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》
的规定，公司董事会决定以现场投票和网络投票相结合的方式召开
2014 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）股东大会召开的日期、时间
1、现场会议时间：2014 年 10 月 20 日下午 14:15
2、网络投票时间：2014 年 10 月 20 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00
（四）会议表决方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通
过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决
权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次
投票结果为准。
（五）现场会议地点：本公司二楼会议室
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（六）有关股票涉及融资融券、转融通业务事项
公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券
交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投
票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则（2012 年修订）》以及转融通的有关规定执行。
二、会议审议事项
审议《关于补选独立董事的提案》：
1、以累积投票方式补选公司第七届董事会独立董事：李生校
2、以累积投票方式补选公司第七届董事会独立董事：程幸福
上述议案已经公司 2014 年 9 月 29 日召开的第七届董事会第二十
五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2014 年 9 月 30 日在中国证
券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的临 2014-038 公告。
本次议案关于两位独立董事的选举采用累积投票制方法表决。
三、累积投票制有关特别提示
（一）累积投票制的含义
累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与
应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
用。
（二）股东最大表决权数的计算
股东最大表决权数就各议案组分别计算，为股东代表股份数与该
议案组下应选人数的乘积，而非与候选人数的乘积。
（三）投票方法
累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人可分别
在候选人姓名后面“使用表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。
最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大表决权数，且不必是投票
人股份数的整数倍。
（四）计票方法
1、超量投票的处理：就各议案组下候选人进行投票时，如股东
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使用的表决权数累计超过其对该议案组的最大表决权数，将分两种情
形处理：（1）如只投向一位候选人，该投票有效，按该股东所拥有的
最大表决权数计算；（2）如分散投向数位候选人的，该投票无效。
2、缩量投票的处理：如股东使用的表决权数累计少于其对该议
案组的最大表决权数，选票有效，不足部分视为弃权。
3、出席而不投票的处理：出席而不投票的股东，视为放弃表决
权。
（五）候选人的当选规则
各议案组每位当选者的得票数必须超过出席股东大会股东所持
表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
四、会议出席对象
1、凡在 2014 年 10 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该
代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
五、会议登记方法
1、登记手续：参加现场会议的法人股东持上海证券帐户卡、法
人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；参加现场会议的公众股
东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；参加现场会议的委托代理
人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手
续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真后请来电确定。
2、登记时间：2014 年 10 月 16 日（上午 8：30—11：30，下午
13：30—16：30）
3、登记地点：本公司投资证券部
六、网络投票事宜
在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加
投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。
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七、其他事项
1、本次股东大会现场会议为期半天，出席者食宿费和交通费自
理。
2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常
投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相
关要求进行。
3、公司联系方式
联系地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦
邮编：312030
联系人：季宝海
联系电话:0575-84135815
传真：0575-84116045
特此公告！
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一四年九月三十日
轻纺城召开临时股东大会通知
附件一
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席 2014
年 10 月 20 日召开的浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2014 年第二
次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证（营业执照）号码：
委托人持股数：
委托人股东账户号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2014 年 月 日
序
股东大会提案 使用表决权数
号
《关于补选 1.01独立董事候选人：李生校
1 独立董事的
提案》 1.02独立董事候选人：程幸福
备注：本次股东大会审议提案为补选公司独立董事，采用累积投
票方式，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举独
立董事人数之积，对每位候选人进行投票时可在累积表决权总和之下
自主分配，累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人
可分别在候选人姓名后面“使用表决权数”栏内填写对应的选举表决
权数。委托人应在授权委托书中注明使用表决权数，对于委托人在本
授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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附件二
投资者参加网络投票的操作流程
本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统
向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。
网络投票日期：2014 年 10 月 20 日的交易时间，即上午 9：30
－11：30 和下午 13：00－15：00。通过上海证券交易所交易系统进
行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。
总提案数：2 个
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738790 轻纺投票 2 A 股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：本次股东大会审议提案为补选公司独立董
事，采用累积投票方式，不适用一次性表决方法。
2、分项表决方法：
提案序号 提案内容 委托价格
1 《关于补选独立董事的提案》
1.01 独立董事候选人：李生校 1.01
1.02 独立董事候选人：程幸福 1.02
（三）表决意见
本次股东大会审议提案为补选公司独立董事，采用累积投票方
式，申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥
有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有公司 100 股
股票，本次股东大会独立董事候选人共有 2 名，则该股东对于独立董
事候选人的累计表决票数为其持股数 100×2，股东可以把其拥有的
表决票数全部投给一个候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选
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人。投票方式详见本操作流程“二、投票举例”。
当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
股权登记日 2014 年 10 月 14 日 A 股收市后，持有本公司 A 股（股
票代码：600790）的投资者拟对公司本次股东大会进行网络投票的，
应申报如下：
（一）本次股东大会审议提案为补选公司独立董事，采用累积投
票方式，不适用一次性表决方法。
（二）如某 A 股投资者持有公司 100 股股票，拟对本次网络投票
的共 2 名独立董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：
对应的申报 申报股数
议案名称
价格（元） 方式一 方式二 方式三
关于补选独立董事的提案
候选人：独立董事一 1.01 200 100 50
候选人：独立董事二 1.02 100 150
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络
投票的视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大
会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，
按照弃权计算。
