联化科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

                    联化科技股份有限公司
               第五届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议通知于 2014 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出。会议于 2014
年 9 月 26 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司部分监事、高级管理人
员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于调整 2014 年限制性股票激励对象名单及授予数量的议
案》。关联董事张有志先生、彭寅生先生回避表决。
    鉴于激励对象中的董事张有志因个人原因自愿放弃认购拟授予
的全部限制性股票、激励对象魏双已离职，根据公司《2014年限制性
股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，取消其参与本次股权激
励计划的资格，激励对象人数调整为299人，授予激励对象限制性股
票总数由1,645.50万股调整为1,622.70万股。
    调 整 后 的 激励对 象 名 单 详见 刊 登 于 巨 潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2014年限制性股票激励计划激励对象名
单（2014年9月调整后）》。
    二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。关联董事张有志先
生、彭寅生先生回避表决。
    根据公司 2014 年第三次临时股东大会授权，董事会认为公司本
次限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2014 年
9 月 26 日，向符合授权条件的 299 名激励对象授予限制性股票
1,622.70 万股，占目前公司总股本的比例为 2.028%,授予价格为
7.17 元/股。
    公司监事会对限制性股票激励计划授予对象名单发表了核查意
见，具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo．com.cn）的《第五届监事会第八次会议决议公告》（公
告编号：2014-059）。公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
    三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
    因沈竞康先生辞去公司第五届董事会独立董事及专门委员会相
关职务，根据公司 2014 年第三次临时股东大会决议，增补周伟澄先
生为第五届董事会独立董事，任期与本届董事会任期一致，自董事会
决议通过之日起。第五届董事会专门委员会成员调整如下：
    （1）审计委员会由黄娟、周伟澄、张有志组成，其中黄娟为主
任委员。
    （2）薪酬与考核委员会由周伟澄、黄娟、王萍组成，其中周伟
澄为主任委员。
    （3）战略委员会、提名委员会的成员不作调整。
    特此公告。
                                  联化科技股份有限公司董事会
                                         二○一四年九月三十日