兰州佛慈制药股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

                      兰州佛慈制药股份有限公司
                  第五届监事会第十一次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议于 2014 年 9 月 25 日下午 16：00 以现场会议的方式召开，监事会主席苏文博
先生主持会议。会议通知于 2014 年 9 月 19 日以书面方式送达。会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》及有关法律、
法规的规定。
    与会监事经过审议，通过以下议案：
    一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程
指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公
司章程》部分条款进行修订。
    本议案须提交 2014 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见 2014 年 9 月 27 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《关于制定<未来三年（2015-2017 年）股东回报规划>的议
案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程
指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，为进一步推动公司建立科学、持
续、稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法
权益，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外
部融资环境等因素，拟定公司《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》。
    本议案须提交 2014 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《兰州佛慈制药股份有限公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》详
见 2014 年 9 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    备查文件：兰州佛慈制药股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议
    特此公告。
                                   兰州佛慈制药股份有限公司监事会
                                        二〇一四年九月二十六日