转债代码：110012 转债简称：海运转债
宁波海运股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次会议无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
现场会议时间：2014年9月26日 9：00
网络投票时间：2014年9月26日 9：30－11：30
13：00－15：00
现场会议地点：宁波市扬善路 51 号 宁波金港大酒店
（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式）
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 449,456,102
占公司有表决权股份总数的比例（%） 51.59
其中：通过网络投票出席会议的股东人数
所持有表决权的股份数（股） 3,332,600
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.38
（三）本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场
投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长褚敏先生主
持，会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
（四）公司在任董事 11 人，出席 11 人；公司在任监事 5 人，出
席 5 人；公司董事会秘书黄敏辉先生出席了本次会议。公司部分高管
人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
议案 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
议案内容 同意票数
序号 比例 票数 比例 票数 比例 通过
关于新建3艘5万吨级
1 446,441,602 99.33% 3,014,500 0.67% 0 0 通过
散装货轮的议案
关于宁波海运（新加
坡）有限公司下属两家
2 449,420,902 99.99% 35,200 0.01% 0 0 通过
子公司为其银行贷款
提供担保的议案
关于修订《公司对外担
3 449,420,902 99.99% 35,200 0.01% 0 0 通过
保管理制度》的议案
关于修订《公司关联方
4 资金往来管理制度》的 449,420,902 99.99% 35,200 0.01% 0 0 通过
议案
关于修订《公司与浙江
省能源集团财务有限
5 449,420,902 99.99% 35,200 0.01% 0 0 通过
责任公司关联交易的
风险控制制度》的议案
修订后的《宁波海运股份有限公司对外担保管理制度》、《宁波海
运股份有限公司关联方资金往来管理制度》和《宁波海运股份有限公
司与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》详
见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、律师见证情况
公司聘请的浙江和义观达律师事务所陈农律师和肖玥律师对本
次大会进行了见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程
序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、附件
浙江和义观达律师事务所关于宁波海运股份有限公司 2014 年第
一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
宁波海运股份有限公司
二○一四年九月二十七日
报备文件
宁波海运股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议
