中视传媒股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开及董监高出席情况
2014 年 9 月 25 日下午，公司 2014 年第二次临时股东大会现场会议在北京
市梅地亚中心第七会议室举行，公司通过上海证券交易所交易系统在 2014 年 9
月 25 日上午 9:30～11:30 和下午 13:00～15:00 为公司股东提供了网络投票方
式。本次会议由公司董事会召集，副董事长赵刚先生主持现场会议。公司部分董
事、监事、高级管理人员出席现场会议。
会议提案表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、出席会议的股东和代理人情况（包括网络和现场投票方式）：
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 189,884,253
占公司有表决权股份总数的比例（%） 57.29%
其中：通过网络投票出席会议的股东人数
所持有表决权的股份数（股） 340,652
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.10%
二、 提案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
是 中小投资
占代表 其中：中小
表决内容（采用累 否 者占代表
序号 票数 股权数 投资者票
积投票制） 通 股权数比
比例（%） 数
过 例（%）
1 关于选举公司第六届董事会增补董事的议案
以累积投票方式选
举公司第六届董事
1.01 189,543,602 99.82 是 9,391,774 96.50
会非独立董事：王
钧
以累积投票方式选
举公司第六届董事
1.02 189,543,602 99.82 是 9,391,774 96.50
会非独立董事：李
颖
以累积投票方式选
举公司第六届董事
1.03 189,543,602 99.82 是 9,391,774 96.50
会非独立董事：石
育林
以累积投票方式选
1.04 举公司第六届董事 189,548,002 99.82 是 9,396,174 96.55
会独立董事：李丹
2 关于选举公司第六届监事会增补监事的议案
以累积投票方式选
举公司第六届监事
2.01 189,543,602 99.82 是 9,391,774 96.50
会非职工监事：王
浩
以累积投票方式选
举公司第六届监事
2.02 189,543,602 99.82 是 9,391,774 96.50
会非职工监事：刘
金凤
3 关于增补丑洁明为公司第六届董事会独立董事的议案
以累积投票方式选
举公司第六届董事
3.01 189,543,601 99.82 是 9,391,773 96.50
会独立董事：丑洁
明
以上议案均以参加表决的股东（或股东代理人）所持代表股权数半数以上通
过。
三、律师见证情况
公司聘请的广大律师事务所傅宜剑律师、许子翔律师出席并见证了本次股东
大会的召开，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为：本次股东
大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资
格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决
结果合法有效。
四、上网公告附件
《广东广大律师事务所关于中视传媒股份有限公司 2014 年第二次临时股东
大会的法律意见书》
特此公告。
中视传媒股份有限公司
2014 年 9 月 27 日
报备文件
中视传媒股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议
