独立董事意见书 “ ” 湖北武昌鱼股份有限公司 (以 下简称 公司 )第 六届第一次董事会 《关于 聘任公司总经理、副总经理、财务总监 、董事会秘书的议案 》,公 司董事会 已向 本人提交 了此议案的相关资料 ,本 人审阅并就有关 问题向公司其他董事及董事会 秘书等人员进行了询问。基于本人独立判断 ,现 就董事会聘任公司总经理 、副总 经理、财务总监 、董事会秘书工作发表如下独立意见 : 聘任樊国红先生为公司总经理 ; 聘任许轼先生为公司董事会秘书 ; 聘任许轼先生为公司常务副总经理 ; 聘任张旭先生为公司财务总监 ; ' 聘任彭平生先生为公司副总经理 辶 未发现其有 《公司法 》第 147条 、第 148条 、第 149条 规定的情况 ,我 们认 为 ,上 述相关人员的聘任符合 《公司法 》、《公司章程》中对高级管理人员任职资 格的规定 ,提 名程序符合 《公司章程 》的规定 ,同 意上述人员的任职 。 独 立 董事签 名 : 驺车 二 0一 四年九月二十五 日
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公告日期:2014-09-26 |
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