湖北武昌鱼股份有限公司独立董事意见书

                          独立董事意见书
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    湖北武昌鱼股份有限公司 (以 下简称 公司 )第 六届第一次董事会 《关于
聘任公司总经理、副总经理、财务总监 、董事会秘书的议案 》,公 司董事会 已向
本人提交 了此议案的相关资料 ,本 人审阅并就有关 问题向公司其他董事及董事会
秘书等人员进行了询问。基于本人独立判断 ,现 就董事会聘任公司总经理 、副总
经理、财务总监 、董事会秘书工作发表如下独立意见       :
    聘任樊国红先生为公司总经理   ;
    聘任许轼先生为公司董事会秘书     ;
    聘任许轼先生为公司常务副总经理       ;
    聘任张旭先生为公司财务总监 ;                             '
    聘任彭平生先生为公司副总经理
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    未发现其有 《公司法 》第 147条 、第 148条 、第 149条 规定的情况 ,我 们认
为 ,上 述相关人员的聘任符合 《公司法 》、《公司章程》中对高级管理人员任职资
格的规定 ,提 名程序符合 《公司章程 》的规定 ,同 意上述人员的任职 。
    独 立 董事签 名   :
                                     驺车
                                         二 0一 四年九月二十五 日