证券代码:600275 证券简称:武昌鱼 编号:2014-031 号
湖北武昌鱼股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议无新提案提交表决,也无提案被否决或修改的情况
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
(1)现场会议召开时间:2014年9月25日 下午14:00
(2)网络投票时间:2014年9月25日9:30—11:30,13:00—15:00
(二)现场会议召开地点:北京市朝阳区朝外大街华普国际大厦17层会议室
(三)会议召开方式:采用现场与网络相结合
(四)会议召集人:公司董事会
(五)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例,如下表:
现场 网络 合计
出席会议的股东和代理人人数 3 10
所持有表决权的股份总数(股) 106211494 801500 107012994
占公司有表决权股份总数的比
20.87 0.16 21.03
例(%)
(六)本次会议符合有关法律及《公司章程》的规定。会议由董事长高士庆
先生主持。
(七)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
公司在任董事 9 人,出席 9 人;公司在任监事 3 人,出席 2 人; 公司高管
出席了本次会议,董事会秘书出席本次会议并作了会议记录。
北京市仁人德赛律师事务所 2 名律师鉴证了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议审议事项具体如下:
1、审议关于修改《公司章程》的议案
2、审议关于董事会换届选举的议案
2.1 高士庆
2.2 樊国红
2.3 许 轼
2.4 李 成
2.5 郭景春
2.6 杨 华
2.7 彭 生
3、审议关于监事会换届选举的议案
3.1 国治维
3.2 詹 健
表决结果如下表:
议案 有表决权的 同意 反对 弃权 同意 是否
序号 股份数(股) (股) (股) (股) 比例(%) 通过
1 107012994 106795994 0 217000 99.80 通过
2
2.1 107012994 106795994 0 217000 99.80 通过
2.2 107012994 106795994 0 217000 99.80 通过
2.3 107012994 106795994 0 217000 99.80 通过
2.4 107012994 106795994 0 217000 99.80 通过
2.5 107012994 106795994 0 217000 99.80 通过
2.6 107012994 106795994 0 217000 99.80 通过
2.7 107012994 106795994 0 217000 99.80 通过
3
3.1 107012994 106795994 0 217000 99.80 通过
3.2 107012994 106795994 0 217000 99.80 通过
根据表决结果,本次股东会议审议事项已获参加表决的股东投票通过。
三、律师见证情况
本次股东大会已由北京市仁人德赛律师事务所律师张轶、晏妮出具了法律
意见书(仁德京股会字[2014]0925 号)。该律师认为公司 2014 年第一次临时股
东大会的现场及网络会议的召集、召开程序,表决程序和表决结果,出席、列席
会议人员的资格均符合《公司法》、《规则》和公司章程的规定,本次股东大会
合法有效。
四、备查文件目录:
1、湖北武昌鱼股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议;
2、本次股东大会的法律意见书
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二 0 一四年九月二十五日