西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

                     西藏矿业发展股份有限公司
                 第六届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
     西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会
议于 2014 年 9 月 25 日以通讯方式召开。公司董事会办公室于 2014 年 9 月 20
日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人（董
事饶琼女士请假，委托副董事长戴扬先生出席本次会议并代为行使表决权），符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董
事认真讨论，审议了以下议案：
     一、审议通过了《关于公司拟与中国华冶科工集团有限公司签署矿业合作开
发框架协议书的议案》,并授权公司总经理签署该协议书。
     （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0）
     详见同日公告的《关于西藏矿业发展股份有限公司拟与中国华冶科工集团有
限公司签署矿业合作开发框架协议书的公告》（2014-040）。
     二、审议通过了《关于公司拟与四川天齐锂业股份有限公司签署战略合作框
架协议书的议案》，并授权公司总经理签署该协议书。
     （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     详见同日公告的《关于西藏矿业发展股份有限公司拟与四川天齐锂业股份有
限公司签署战略合作框架协议书的公告》（2014-041）。
     特此公告。
                                                            西藏矿业发展股份有限公司
                                                                     董    事   会
                                                             二○一四年九月二十五日