湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”
或“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2014年9月10日以电
话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2014年9月22日以现场
方式在公司会议室召开。会议由吕值友先生主持，按本公司章程规定，
公司董事会由11名董事组成，2014年9月12日，公司董事会收到王茂
亮先生的书面辞职报告，申请辞去公司董事会董事职务，王茂亮先生
辞职后，未导致公司董事会低于法定最低人数，现董事会人数为10
人。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，公司监事、高管
列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整选举公司第八届董事会董事长的议案》；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于吕值友先生已辞去公司第八届董事会董事长职务（详见公司
2014 年 9 月 23 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司董事长辞职的公告》）。经
选举，同意王祺扬先生（简历附后）担任公司第八届董事会董事长职
务。同时，根据《公司章程》的规定，公司法定代表人需变更为王祺
扬先生，公司董事会授权管理层办理相关法律手续。
2、审议通过了《关于调整选举公司第八届董事会专门委员会委
员的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 1 票。
鉴于吕值友先生已辞去公司董事会战略委员会主任委员、董事会
薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务，为保证公司董
事会各专门委员会正常工作，根据《公司章程》及《公司董事会战略
委员会工作细则》、《公司薪酬与考核委员会工作细则》、《公司提名委
员会工作细则》的规定，经选举，同意王祺扬先生担任公司董事会战
略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。
此次调整选举后，各专门委员会组成如下：
战略委员会由五名成员组成，具体为：王祺扬、杜百川（独立董
事）、张海明、廖小同、顾亦兵，王祺扬为主任委员。
薪酬与考核委员会由三名成员组成，具体为：程虹（独立董事）、
王祺扬、蒋大兴（独立董事），程虹为主任委员。
审计委员会由三名成员组成，具体为：张兆国（独立董事）、张
海明、蒋大兴（独立董事），张兆国为主任委员。
提名委员会由五名成员组成，具体为：杜百川（独立董事）、王
祺扬、李忠诚、程虹（独立董事）、张兆国（独立董事），杜百川（独
立董事）为主任委员。
3、审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
由于王茂亮先生已辞去公司第八届董事会董事职务（详见公司
2014 年 9 月 13 登 载 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司董事辞职的公告》），造成
目前公司董事会缺额。经实际控制人湖北广播电视台推荐，公司董事
会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名曾柏林先生为公司第八
届董事会董事候选人（曾柏林先生简历附后），此议案尚需提交公司
股东大会审议。曾柏林先生的董事任期自公司股东大会审议通过之日
起至本届董事会届满之日止。
4、审议通过了《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议
案》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 2014 年 10 月 15 召开公司 2014 年第二次临时股东大会。详
见 公 司 同 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开公司 2014 年第二次临时股
东大会的通知》。
三、备查文件
1、本公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于补选公司第八届董事会董事的独立意见。
四、附件
王祺扬先生简历
王祺扬，男，1968 年生，中共党员，管理学博士，英国赫
尔大学工商管理硕士，高级会计师，历任湖北省国有资产管理局
科员、湖北省财政厅办公室主任科员、统计评价处副处长、厅办
公室副主任、部门预算编审中心主任(正处)、机关党委副书记兼
党办主任，湖北省财政厅副厅长、党组成员兼省社科联、省青联
副主席，荆州市委常委、市人民政府副市长。现任湖北省广播电
视信息网络股份有限公司党委书记、总经理，兼任财务总监，2014
年9月22日当选为公司董事长。
曾柏林先生简历
曾柏林，男，汉族，1963 年 12 月出生，湖北荆门人，中共党员，
本科，主任编辑（副高），历任荆门有线电视台副总编辑，荆门电视
台总编辑，荆门广播电视网络公司总经理，湖北省楚天广播电视信息
网络有限责任公司副总经理，兼任湖北省楚天视讯公司总经理。现任
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司总经理。同时兼任湖北省
楚天视讯公司董事、湖北鄂广信息网络有限公司董事长。
曾柏林先生现不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》、《证券法》等相关法
律法规的董事任职资格。
特此决议。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十三日
