上海钢联电子商务股份有限公司
2014 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表
决。
4、 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议
的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中
小投资者指除单独或者合计持有本公司 5%以上股份以外的股
东及股东代表。
一、 会议召开情况
1、 会议召开日期：
现场会议召开日期：2014 年 9 月 22 日（星期一）下午 14:00；
网络投票时间：2014年9月21日-2014年9月22日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月22日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为2014年9月21日15:00至2014年9月22日15:00的任意时
间。
2、 现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼 1 楼会
议室。
3、 会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合
的方式。
4、 会议召集人：公司董事会
5、 会议主持人：董事长朱军红先生
6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则
》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定。
二、 会议出席情况
1、 出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 23 人，
代表公司有表决权的股份 72,553,440 股，占公司总股本的
46.5086%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表
共 21 人，代表公司有表决权的股份 15,918,361 股，占公司总股
本的 10.2041%。
2、 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 15 人，
代表公司有表决权的股份数为 69,680,901 股，占公司总股本的
44.6672%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代表
共 13 人，代表公司有表决权的股份 13,045,822 股，占公司总股
本的 8.3627%。
3、 网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 8 人，代表
公 司 有 表 决 权 的股 份 数 为 2,872,539 股 ， 占公 司 总股 本 的
1.8414%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共
8 人，代表公司有表决权的股份 2,872,539 股，占公司总股本的
1.8414%。
4、 公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式审议通过以下
议案：
1、 审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同
意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数
占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股
数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数
占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
本议案表决通过。
2、 逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》：
本议案为逐项表决议案，具体内容详见刊登在中国证监会指定创
业板信息披露网站的相关公告。
2.1《发行股票种类及面值》；
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同
意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数
占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股
数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数
占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
2.2《发行方式》；
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同
意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数
占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股
数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数
占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
2.3《发行对象》；
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同
意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数
占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股
数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数
占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
2.4《发行数量》；
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同
意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数
占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股
数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数
占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
2.5《发行价格及定价方式》；
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同
意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数
占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股
数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数
占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
2.6《认购方式》；
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同
意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数
占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股
数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数
占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
2.7《限售期》；
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同
意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数
占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股
数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数
占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
2.8《上市地点》；
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同
意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数
占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股
数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数
占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
2.9《募集资金用途》；
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同
意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数
占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股
数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数
占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
2.10《本次非公开发行股票发行前滚存未分配利润的安排》。
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同
意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数
占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股
数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数
占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
本议案逐项表决通过。
3、 审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同
意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数
占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股
数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数
占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
本议案表决通过。
4、 审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案论证分析报告的议
案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同
意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数
占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股
数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数
占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
本议案表决通过。
5、 审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同
意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数
占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股
数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数
占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
本议案表决通过。
6、 审议通过《关于本次非公开发行股票决议的有效期的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同
意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数
占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股
数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数
占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
本议案表决通过。
7、 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同
意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数
占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股
数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数
占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
本议案表决通过。
8、 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发
行股票相关事宜的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同
意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数
占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股
数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数
占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
本议案表决通过。
9、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同
意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数
占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股
数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数
占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
本议案表决通过。
10、 审议通过《关于制定未来三年（2014年-2016年）股东回报规划
的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同
意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数
占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股
数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数
占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
本议案表决通过。
11、 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同
意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数
占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股
数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数
占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
本议案表决通过。
四、 律师出具的法律意见书
上海市上正律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了
《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人
员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合
法有效。
五、 备查文件
1、 《上海钢联电子商务股份有限公司 2014 年第五次临时股东大
会决议》；
2、 上海市上正律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有
限公司 2014 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2014 年 9 月 22 日
