深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会
第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2014 年 9 月
9 日以书面方式发出会议通知,于 2014 年 9 月 19 日下午在深圳市盐田港
海港大厦一楼会议室召开,会议应出席董事 9 名,亲自或委托出席董事 9
名,董事童亚明先生、叶忠孝先生、朱大华先生因公分别委托董事长李冰
先生、董事徐晓阳先生、董事乔宏伟先生出席本次会议并代为行使表决权。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长李冰先生召集并主
持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关事项公告如
下:
一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于选举公司第六
届董事会董事长的决议。
选举李冰为公司第六届董事会董事长,任期三年。
二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于聘任公司第六
届董事会专门委员会委员的决议。
战略规划委员会:主任委员:李冰,委员:徐晓阳、贺云、张长海、
宋萍萍;提名、薪酬与考核委员会:主任委员:贺云,委员:李冰、叶忠
孝、张长海、宋萍萍;投资审议委员会:主任委员:宋萍萍,委员:乔宏
伟、叶忠孝、贺云、张长海;审计委员会:主任委员:张长海,委员:童
亚明、朱大华、贺云、宋萍萍。
三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于聘任公司第六
届经理层的决议。
聘任乔宏伟为公司总经理;聘任黄黎忠、彭建强、李琦、冯强为公司
副总经理;聘任彭建强为公司财务总监(兼);聘任韩凤亭为公司总工程
师。上述人员任期均为三年。
四、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于聘任公司第六
届董事会秘书的决议。
聘任冯强为公司第六届董事会秘书(兼),任期三年。
公司独立董事在认真审阅上述高级管理人员的履历并听取公司对其
情况的介绍后,认为上述人选具备《公司法》等相关法律法规规定的任职
资格,符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件。
公司高级管理人员简历附后。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2014 年 9 月 20 日
简 历
乔宏伟,男,1969 年出生,大学本科学历,高级工程师。1991 年 7
月至 1993 年 4 月在西安建筑科技大学建筑系任教;1993 年 4 月至 1994
年 8 月在深圳市盐田港集团有限公司城建部工作;1994 年 8 月至 1997 年
10 月任深圳市盐田港集团有限公司规划建设部业务主办;1997 年 10 月至
2000 年 2 月任深圳市盐田港集团有限公司规划管理部副经理;2000 年 2
月至 2003 年 5 月任深圳市盐田港保税区投资开发有限公司经理;2003 年
5 月至 2004 年 11 月任深圳市盐田港集团有限公司总经理助理兼规划建设
部经理、招投标办公室主任;2004 年 11 月至 2005 年 9 月任深圳市盐田
港集团有限公司副总工程师兼规划建设部经理、招投标办公室主任;2005
年 9 月至 2007 年 8 月任深圳市盐田港集团有限公司规划建设部经理、招
投标办公室主任;2007 年 8 月至 2009 年 11 月任深圳市盐田港集团有限
公司总工程师兼规划建设部经理、招投标办公室主任;2009 年 11 月至 2012
年 1 月任深圳市盐田港集团有限公司总工程师;2012 年 1 月至 2014 年 1
月任本公司副总经理兼总工程师;2014 年 1 月至今任本公司总经理;2014
年 2 月至今任本公司董事。(2006 年 9 月 28 日当选为盐田区三届人大代
表;2006 年 10 月 20 日当选为盐田区三届人大常委会委员;2011 年 12
月 16 日当选为盐田区四届人大代表;2012 年 1 月 5 日当选为盐田区四届
人大常委会委员。)
乔宏伟先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任职,
未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交
易所惩戒。
黄黎忠,男,1966 年出生,硕士研究生,工程师。1990 年 3 月至 1993
年 9 月任深圳市盐田港集团有限公司城建部助工、工程师;1993 年 9 月
至 1995 年 6 月任深圳市盐田港集团有限公司市政建设部工程师、盐田港
集团自来水公司筹建办技术负责人;1995 年 6 月至 1999 年 7 月任深圳市
盐田港供水有限公司经理助理、副经理;1999 年 9 月至 2003 年 11 月深
圳市盐田港供水有限公司经理、党支部书记(其中 2002 年 11 月至 2003
年 11 月,由市委组织部选派到澳大利亚脱产进修学习);2003 年 11 月至
2004 年 11 月任深圳市盐田港集团有限公司物流部经理;2004 年 11 月至
2010 年 5 月任深圳市盐田港保税区投资开发有限公司总经理;2006 年 11
月至 2009 年 11 月任深圳市盐田港物流有限公司董事长;2009 年 11 月至
2010 年 11 月任深圳市盐田港集团有限公司规划建设部经理;2010 年 11
月至 2011 年 9 月任惠州控股项目主任;2011 年 6 月至 2012 年 1 月任本
公司副总经理;2011 年 9 月至 2014 年 1 月任惠州深能投资控股有限公司
总经理;2011 年 9 月至今任惠州深能投资控股有限公司董事长;2014 年
1 月至今任本公司副总经理。
黄黎忠先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任职,
未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交
易所惩戒。
彭建强,男,1964 年出生,硕士研究生,高级会计师。1986 年 7 月
至 1988 年 8 月在江西财经大学投资金融系任教;1988 年 9 月至 1991 年 7
月在江西财经大学财政系攻读财政专业硕士研究生;1991 年 7 月至 2004
年 5 月历任深圳市住宅局计财处工作科员、副主任科员、主任科员、副处
长;2004 年 5 月至 2006 年 3 月任深圳市国土资源和房产管理局计财处副
处长;2006 年 3 月至 2010 年 11 月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公
司财务部经理;2010 年 12 月至今任本公司财务总监。
彭建强先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任职,
未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交
易所惩戒。
李琦,男,1966 年出生,大学本科学历,高级会计师,注册会计师。
1989 年 7 月至 1992 年 12 月任国营第六三二厂主办会计;1992 年 12 月至
1994 年 12 月任国营第六三二厂财务副处长;1994 年 12 月至 1997 年 11
月任国营第六三二厂财务处长;1998 年 5 月 至 2000 年 5 月任深圳市盐
田港集团有限公司财务主办;2000 年 5 月至 2005 年 12 月任深圳市盐田
港集团有限公司派往深圳市盐田港保税区投资开发公司财务经理;2006
年 1 月至 2006 年 6 月任深圳市盐田港集团有限公司主管会计;2006 年 6
月至 2008 年 9 月任深圳市盐田港集团有限公司财务部副经理(主持工作);
2008 年 9 月至 2010 年 11 月任深圳市盐田港集团有限公司财务部经理;
2010 年 11 月至 2011 年 11 月任深圳市盐田港集团有限公司审计部经理;
2010 年 11 月至 2013 年 4 月兼任盐田三期国际集装箱码头有限公司总审
计师;2011 年 3 月至 2013 年 4 月任本公司监事;2011 年 11 月至今任深
圳市特区建设发展集团有限公司成本合约审计部部长。
李琦先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任职,未
持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易
所惩戒。
冯强,男,1966 年 4 月出生,研究生学历,高级工程师。1989 年 7
月至 1992 年 12 月在交通部第二航务工程局第四工程公司工作;1992 年
12 月至 1998 年 8 月历任深圳市盐田港集团有限公司港口部办公室负责
人、深圳盐田港务公司工程部副经理;1998 年8月至 2004 年 12 月历任
本公司西港区项目部经理、工程部副经理、五号区仓储项目筹备组负责人、
物流事业部副经理;2005 年 1 月至 2008 年 2 月任本公司物流事业部经理;
2008 年 3 月至 2008 年 5 月任深圳梧桐山隧道有限公司副总经理;2008
年 6 月至 2009 年 6 月任深圳梧桐山隧道有限公司董事、总经理;2009 年
6 月至今任本公司董事会秘书。
冯强先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任职,未
持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易
所惩戒。
韩凤亭,男,1966 年出生,在职博士研究生,高级工程师。1987 年
7 月至 1996 年 12 月任交通部第一航务工程局助理工程师;1996 年 12 月
至 2000 年 12 月任盐田国际集装箱码头有限公司工程师;2000 年 12 月至
2003 年 10 月任深圳市西部港航开发有限公司发展部副经理;2003 年 10
月至 2011 年 3 月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司二期筹建办主任;
2011 年 3 月至 2011 年 9 月任惠州控股项目副主任;2011 年 9 月至 2014
年 1 月任惠州深能投资控股有限公司副总经理;2014 年 1 月至今任本公
司总工程师兼惠州深能投资控股有限公司总经理。
韩凤亭先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任职,
未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交
易所惩戒。