信息披露文件
福建东百集团股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第五次会议于 2014 年 9 月 19 日以现场
结合传真的方式在东百大厦 18 楼会议室召开，会议通知已于 2014 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出。
本次会议由监事会主席林越先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人，会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案：
一、关于公司追认 2011-2013 年度日常关联交易及增加 2014 年度日常关联交易预计金额的议案》
经审核，监事会认为：该项日常关联交易事项为公司日常经营所需交易，有利于交易双方获得合
理的经济效益；定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情况；该关
联交易事项的审议、决策程序符合国家相关法律法规规定。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、《公司内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：《公司内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映了公司内部控制
制度的建立、健全和执行现状，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，董事会对公司
内部控制的评价是客观、准确的，监事会对该报告无异议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
监事会
2014 年 9 月 20 日
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