石家庄以岭药业股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们
参加了公司第五届董事会第十二次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事制度》和《公司章程》的有关
规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于调整限制性股票回购价格和股票期权行权价格的独立意见
鉴于公司于2014年6月30日实施完成2013年度权益分派方案，本次对限制
性股票回购价格和股票期权行权价格进行调整事项，符合《上市公司股权激励
管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《公司首期股票期权与
限制性股票激励计划草案（修订稿）》中的有关规定。我们同意对限制性股票
回购价格和股票期权行权价格进行调整。
二、关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票的独立意见
根据《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》的相关规
定，原激励对象蔡荣欣因离职已不符合激励条件，我们同意公司回购注销其已获
授但尚未解锁的限制性股票。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司
股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3 号》及《公司首期股票
期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》等的相关规定，程序合法合规。
（以下无正文）
（本页无正文，为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十
二次会议相关议案的独立意见之签字页）
独立董事签名：
刘保延： 王雪华：
叶祖光： 张 维：
2014 年 9 月 18 日
