澳柯玛股份有限公司六届三次董事会决议公告

               澳柯玛股份有限公司六届三次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、本次董事会会议召开情况
    澳柯玛股份有限公司六届三次董事会会议通知及会议材料于 2014 年 9 月 16 日以书
面、电子邮件等方式发送给各位董事、监事；会议于 2014 年 9 月 18 日以通讯方式进行
表决；应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人；本次会议由公司董事长李蔚先生
主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、本次董事会会议审议情况
    会议经审议，通过如下决议：
    第一项、审议通过《关于出资设立河南澳柯玛专用汽车有限公司的议案》，7 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
    同意公司独家出资设立河南澳柯玛专用汽车有限公司（暂定名，具体以工商行政管
理机关核准名称为准），注册资本为 6000 万元人民币，出资方式为货币，注册地址拟设
在河南省民权县。该公司经营范围为：专用汽车（冷藏车、保温车、保鲜车）、制冷机
组、冷链设备及其零配件的研发、生产、销售及服务；物流服务（具体经营范围以工商
登记为准）。
    随着中国经济的快速发展和居民生活水平的日益提高，国内冷链物流得到了国家高
度重视，国家陆续出台了支持冷链物流发展的规划和各项政策，新的食品运输安全标准、
新的药品运输储存安全标准等，对冷藏保温车的需求增大，冷藏车市场蕴藏着巨大的发
展商机。本项投资有利于公司抓住市场机遇，拓宽延伸制冷产业链条，增强制冷主业竞
争力，打造新的利润增长点。
    同时，公司投资进入新的制冷细分行业，存在一定的技术、市场风险，敬请广大投
资者注意投资风险，理性投资。
    特此公告。
                                                            澳柯玛股份有限公司
                                                              2014 年 9 月 19 日