太平洋证券股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

         太平洋证券股份有限公司
     第三届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    太平洋证券股份有限公司第三届董事会于 2014 年 9 月 12 日发出召开第十六
次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。
根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2014
年 9 月 17 日召开了第三届董事会第十六次会议，本次会议以通讯表决的形式召
开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、关于在全国新设十家证券营业部的议案
    公司董事会同意在全国设立十家证券营业部，并授权公司经营管理层具体负
责办理新设证券营业部的报批及建设等相关事宜。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、关于设立北京分公司的议案
    公司董事会同意设立北京分公司，并授权公司经营管理层办理设立北京分公
司的相关事宜，北京分公司的经营范围以监管部门的核定为准。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                        太平洋证券股份有限公司董事会
                                            二〇一四年九月十七日