安徽雷鸣科化股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决提案的情况：无
本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无
本次股东大会披露了中小投资者投票情况
中小投资者为单独或者合计持有上市公司股份低于 5%（不含）股份的股东。
一、会议召开和出席情况
（一）本次股东大会召开的时间和地点
1、现场会议：2014 年 9 月 17 日（星期三）上午 9:00
2、网络投票：2014 年 9 月 17 日上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00
3、现场会议召开地点：安徽省淮北市东山路 148 号公司二楼会议室
（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表
决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：
出席会议的股东和代理人人数（包括现场和网络）
所持有表决权的股份总数（股） 62,513,246
占公司有表决权股份总数的比例（%） 35.67
其中：出席现场会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 62,503,846
占公司有表决权股份总数的比例（%） 35.67
通过网络投票出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份数（股） 9,400
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.005
（三）本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，
由公司董事长张治海先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的
召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，出席
5 人；董事王军先生、陈传江先生、陈红女士、费蕙蓉女士因公请假未能出席本
次会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书赵世通先生出席了本次
会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如
下议案：
议案 同意票数 同意比 反对票数 反对比 弃权票数 弃权比 是否
议案内容
序号 （股） 例（%） （股） 例(%) （股） 例(%) 通过
关于公司与淮北矿业集团财务有限
1 公司签署《金融服务协议》暨关联 1,434,167 100 0 0.00 0 0.00 通过
交易的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 62,513,246 100 0 0.00 0 0.00 通过
关于修订公司《股东大会议事规则》
3 62,513,246 100 0 0.00 0 0.00 通过
的议案
根据公司章程和相关规定，本次会议审议的议案 1 对中小投资者（持有公司
股份低于 5%（不含）的股东）的表决应进行单独计票，中小投资者对该议案的
表决情况为：
议案 同意票数 同意比 反对票数 反对比 弃权票数 弃权比 是否
议案内容
序号 （股） 例（%） （股） 例(%) （股） 例(%) 通过
关于公司与淮北矿业集团财务有限
1 公司签署《金融服务协议》暨关联 1,434,167 100 0 0.00 0 0.00 通过
交易的议案
备注说明：
1、议案 1《关于公司与淮北矿业集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨
关联交易的议案》：公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司作为关联方，
表决时进行了回避，其持有的公司股份 61,079,079 股不计入该项议案的有效表决
权股份总数，本议案为普通决议，已经出席本次股东大会的股东及股东代表（除
淮矿集团外）所持表决权二分之一以上同意票通过。
2、根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，议案
2《关于修订<公司章程>的议案》、议案 3《关于修订公司<股东大会议事规则>的
议案》为特别决议，已经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权三分之
二以上同意票通过。
三、律师见证情况
本公司法律顾问安徽天禾律师事务所张晓健、李刚律师出席并见证了本次股
东大会，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为本次会议所审议
的议案与董事会、监事会的相关公告内容相符，符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次
会议的议案合法、有效。
四、上网公告附件
安徽天禾律师事务所出具的公司 2014 年第一次临时股东大会法律意见书
五、报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2014 年第一次临时
股东大会决议
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司
2014 年 9 月 18 日
