鞍山森远路桥股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

                     鞍山森远路桥股份有限公司
                 第三届董事会第十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议以现场和通讯相结合方式于 2014 年 9 月 17 日在鞍山市鞍千路 281 号公司一楼
101 会议室召开。会议通知已于 2014 年 9 月 11 日以书面和邮件形式向所有董事
发出。会议应出席董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中独立董事刘家镇先生
以通讯表决方式出席会议。公司监事、高管列席了本次会议，本次会议符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭松森先生主
持，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于增资参股黑龙江大可公路养护有限公司的议案》
    为开拓公路再生养护市场，董事会同意公司增资参股黑龙江大可公路养护有
限公司，并与黑龙江大可公路养护有限公司及其原有股东盛茂庆先生签订了《股
权投资框架协议书》，协议约定公司以设备作价出资 4,450.38 万元、原股东盛茂
庆以自有房产作价出资 5,265 万元，共同增资大可公司。增资完成后，黑龙江大
可公路养护有限公司注册资本增加至 12,715.38 万元，公司持有大可公司 35%的
股权，原股东盛茂庆先生持有大可公司 65%的股权。
    本次增资方案及股权投资框架协议书的主要内容见同日披露于巨潮资讯网
的《鞍山森远路桥股份有限公司关于增资参股黑龙江大可公路养护有限公司暨对
外投资公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
              2014 年 9 月 17 日