深圳市飞马国际供应链股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

                   深圳市飞马国际供应链股份有限公司
                   第三届董事会第十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。
    深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称\"公司\"或\"本公司\"）第三届董事
会第十二次会议于2014年9月5日以电子邮件、电话通知等形式发出会议通知，并于
2014年9月15日在公司26楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会
议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事王国文先生、张革初先生以通
讯表决方式参加会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由副董事长
赵自军先生主持。
    本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审
议，会议通过了以下决议：
    1、审议通过《关于计划成立合资公司的议案》
     为整合各方优势资源，实现业务协同效应，公司拟与 TCL 集团股份有限公司、
惠州市冠联实业投资有限公司共同出资人民币 10,000 万元在深圳市前海深港现代服
务业合作区设立合资供应链公司，打造专业综合供应链服务运营平台。其中，公司
现金出资人民币 4,000 万元，拥有该合资公司 40%股权。
     本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
     详见《关于计划成立合资公司的公告》（公告编号：2014-035）。
     表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
    2、审议通过《股东回报规划（2015-2017）》 
     根据公司章程及《分红管理制度》等的有关规定，公司在充分考虑股东的利益
的前提下，综合考虑公司盈利能力、发展规划、社会资金成本及外部融资环境等因
素，制定了未来三年《股东回报规划（2015-2017）》（以下简称“回报规划”）。
     公司独立董事发表独立意见如下：
     我们认为，公司制定回报规划的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规
定。在保证正常经营发展的前提下，公司采取现金方式、股票方式或现金与股票相
结合等方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策，更好地保护投
资者特别是中小投资者的利益。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
    3、审议通过《关于为飞马国际（香港）有限公司申请综合授信提供担保的议案》
    因业务运作需要，公司全资子公司飞马国际（香港）有限公司拟向银行（包括
但不限于下列银行）申请金额合计不超过人民币 20 亿元（或等值外币）的低风险授
信。公司同意为其提供担保，担保期限为一年（从担保合同签订之日起计算），具体
担保金额以与各银行实际签订的担保合同为准，并授权公司董事长黄壮勉先生签署
相关担保文件。
    序号                           银行名称
          1                       渣打银行(香港)有限公司
          2                         星展银行香港分行
          3                        星展银行新加坡分行
          4                         東亚銀行有限公司
          5                     法兴银行（中国）有限公司
          6                         大新银行有限公司
          7                         恒生银行有限公司
     详见《关于为飞马国际（香港）有限公司申请综合授信提供担保的公告》（公
告编号：2014-036）。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对 
    4、审议通过《关于召开深圳市飞马国际供应链股份有限公司2014年第二次临时
股东大会的议案》
    公司拟于 2014 年 10 月 9 日（星期四）召开 2014 年第二次临时股东大会，审议
上述第 2、3 项议案。本次股东大会将以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
     特此公告
                                   深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
                                             二〇一四年九月十七日