东港股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

                            东港股份有限公司
                 第四届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    东港股份有限公司第四届董事会第十九次会议于 2014 年 9 月 9 日以书面通知、
传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2014 年 9 月 16 日（星期二），在济南市山大北
路 23 号公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，公司监事收悉全部资料，并
列席会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议所形成的决议合法
有效，会议以书面表决的方式，审议通过了如下事项：
    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于增补公司董事的议案》。
    鉴于赵福蕊女士已提交书面文件辞去公司董事职务，经董事会提名委员会审核，
董事会同意提名夏文庆先生为增补董事候选人。
    夏文庆先生简历详见附件。
    如夏文庆先生当选董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司
董事总数的二分之一。
    本议案需提交股东大会审议。
   二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开 2014 年第一次临
时股东大会的议案》。
    该议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上
披露的《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
                                                    东港股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2014年9月16日
附件：
董事候选人—夏文庆先生简历：
    夏文庆，男，1971 年 10 月生，中国国籍，大专学历，中共党员。曾任济南市历
城区金属回收公司财务科科长，济南龙启鑫房屋租赁中心财务科科长，现任济南龙启
鑫房屋租赁中心经理。夏文庆先生目前未持有本公司股份。夏文庆先生与本公司控股
股东及实际控制人不存在关联关系，也未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关
部门的处罚。