东港股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

                             东港股份有限公司
                     第四届监事会第十七次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
       东港股份有限公司（“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2014 年 9 月 9 日以书
面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2014 年 9 月 16 日在公司会议室召开，
会议应到监事 4 人，实到 4 人。会议以书面表决的方式，一致通过了如下事项：
   一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于增补股东代表监事的
议案》
   监事会同意提名娄本美女士为第四届监事会股东代表监事候选人。
   娄本美女士简历详见附件。
   如娄本美女士当选，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数
未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之
一。
   本议案需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                                 东港股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2014年9月16日
附件：
   股东代表监事候选人—娄本美女士简历：
    娄本美，女，1971 年 11 月生，中国国籍，大学学历，中共党员。曾任济南市历
城区再生资源公司会计，济南市历城区盘龙山建材厂会计，现任济南发展国有工业资
产经营有限公司会计。娄本美女士目前未持有公司股份。娄本美女士与公司控股股东
及公司实际控制人不存在关联关系，也未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关
部门的处罚。