湖北武昌鱼股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会资料
湖北武昌鱼股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会资料
湖北武昌鱼股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会资料
湖北武昌鱼股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会
（一）会议时间：
（1）现场召开时间：2014年9月25日 下午14：00
（2）网络投票时间：2014年9月25日9:30—11:30，13:00—15:00
（二）现场会议地点：北京市朝阳区朝外大街华普国际大厦17层会议室
（三）会议议题：
1、审议关于修改《公司章程》的议案
2、审议关于董事会换届选举的议案
3、审议关于监事会换届选举的议案
（四）出席会议对象：A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；B、
截止 2014 年 9 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的本公司全体股东。
（五）登记办法
出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡（受委托需持书面的股东授权
委托书、本人身份证和股东账户卡）于 2014 年 9 月 23 日上午 9:30-11:30,下午
1:00-5:30 到北京市东城区东四十条华普花园 D2503 办理登记手续，异地股东可
来信或传真方式登记。
（六）其他事项：
A、会期半天，交通、食宿费用自理；
B、地址：北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦 17 层会议室，邮编
100020，联系电话 010-84094197，传真 010-84094197；
C、联系人：许轼
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2014 年第一次临时股东大会
会 议 议 题 一
湖北武昌鱼股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案
根据公司的发展需要,公司拟修改董事成员规模。根据《公司法》、《公司章
程》的相关规定，拟对《公司章程》第一百零六条中有关董事会组成的内容进行
修订如下：
修改前 修改后
第一百零六条 董事
第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，设董
会由 9 名董事组成，设董事
事长 1 人。
长 1 人，副董事长 1 人。
请各位股东代表审议
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二 0 一四年九月二十五日
湖北武昌鱼股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会资料
2014 年第一次临时股东大会
会 议 议 题 二
湖北武昌鱼股份有限公司
关于董事会换届选举的议案
各位股东代表：
鉴于公司第五届董事会即将届满，董事会依据《公司法》、《公司章程》、《股
东大会议事规则》和《董事会议事规则》的相关规定，决定组建第六届董事会，
其候选人名单如下：
董事会由七人组成，其中独立董事三人。
董事候选人：高士庆、樊国红、许轼、李成、郭景春、杨华、彭生
其中独立董事候选人：郭景春、杨华、彭生
以上候选人均不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚，符合任职资格。
董事候选人高士庆、李成为公司大股东委派；樊国红、许轼为上市公司委
派。
独立董事候选人郭景春、杨华、彭生与本公司或本公司的控股股东及实际
控制人不存在关联关系。
任期自 2014 年 9 月 25 日起至 2017 年 9 月 24 日止。
简历附后
请各位股东代表审议
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二 0 一四年九月二十五日
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第六届董事会董事候选人简历
姓 名 董事候选人简历
高士庆，男，1958 年 9 月 29 日出生，本科。
1983-1992 年，任北京无线电仪器二厂设计所工程师；
1992-1997 年，先后任深圳龙霭科技实业有限公司副总经理、总经理；
高士庆
1997-2002 年，任北京新系统技术发展有限公司副总经理；
2002 年至今，任北京中地房地产开发有限公司总经理；
2011 年 9 月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司董事长。
樊国红，男，1962 年 2 月出生，研究生，工程师，中共党员。
1980-1992 年，任北京无线电仪器二厂计量仪表科科长；
1992-1998 年，任北京华普科技企业有限公司部门经理；
樊国红 1998 至 2009 年 9 月，任北京朝阳物业管理有限公司总经理；
2005 年 8 月至 2011 年 8 月，先后任湖北武昌鱼股份有限公司监事、
副总经理；
2011 年 9 月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司董事、总经理。
许轼，男，1976 年 5 月出生，本科，中共党员，高级经营师。
于 2002 年取得了上海证券交易所颁发的第 21 期董事会秘书培训合格
证书；
许轼 1999 年至 2011 年 8 月，先后任湖北武昌鱼股份有限公司办公室职员、
证券事务代表、投资发展部经理；
2011 年 9 月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司董事会秘书、副总经
理。
李成，男，1959 年 5 月出生，研究生，工程师
1977 年 1 月至 1980 年 1 月，39879 部队战士；
1980 年 6 月至 1992 年 1 月，先后任北京无线电仪器二厂工人、干部；
1992 年 2 月至 2009 年 9 月，任北京华普产业集团有限公司干部；
李 成 2009 年 9 月至 2011 年 8 月任北京朝阳物业管理有限公司总经理；
2011 年 9 月至 2014 年 6 月先后任贵州黔锦矿业有限公司总经理、董
事长、法定代表人；
2014 年 7 月至今，就职于北京华普产业集团有限公司；
2011 年 9 月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司董事。
独立董事候选人简历
郭景春 男 1936 年出生，高级经济师 本科。
郭景春
1960 年-1965 年，就读于中国人民大学工业经济与企业管理系；
湖北武昌鱼股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会资料
1966 年至 1971 年 任教于山西工业学院（工业经济教师）；
1972 年至 1978 年，调往山西省水利厅；
1979 年至 1984 年，调往国家建筑材料工业部；
1984 年以后，派驻建材部负责组建的中国农房公司至退休；
1988 年 被聘为中国科协科技中心专家委员会成员；
2009 年 被聘为全国高科技农业循环产业发展中心经济顾问；
参加上海证券交易所第 17 期独立董事培训并取得独立董事资
格证书；
2011 年 9 月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司独立董事。
杨华，男 1968 年 2 月出生，本科，律师。
1994 年 11 月— 2002 年 12 月 在湖北长捷律师事务所 担任律师、
合伙人 ；
2002 年 12 月—2004 年 12 月 在湖北兆林律师事务所律师、合伙人 ；
2004 年 12 月—2009 年 11 月 在北京齐致律师事务所律师、高级合
伙人部门主任；
杨华
2009 年 11 月至今 在北京市在线律师事务所先后任律师、高级合伙
人、副主任、主任；
参加上海证券交易所第 17 期独立董事培训并取得独立董事资格证
书；
2011 年 9 月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司独立董事。
彭生，男，1958 年 2 月 18 日出生，专科，注册会计师、注册税务师、
注册资产评估师，高级会计师。
1979 年 9 月至 1988 年 3 月，在北京缝纫机厂财务部工作；
1988 年 4 月至 1990 年 3 月，在北京内燃厂财务部工作；
1990 年 4 月至 1999 年 2 月，在北京汽车工业集团审计处工作；
彭生
1999 年 3 月至今，在北京京诚会计师事务所有限责任公司任副主任
会计师；
参加上海证券交易所第 23 期独立董事培训并取得独立董事资格证
书；
2012 年 4 月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司独立董事。
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2014 年第一次临时股东大会
会 议 议 题 三
湖北武昌鱼股份有限公司
关于监事会换届选举的议案
各位股东代表：
鉴于公司第五届监事会即将届满，监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股
东大会议事规则》和《监事会议事规则》的相关规定，决定组建第六届监事会，
监事会由三人组成，其中职工监事一人。
现提议国治维、詹健作为第六届监事会候选人，汪慧红由公司职代会选举
作为职工监事直接进入公司第六届监事会。
任期自 2014 年 9 月 25 日起至 2017 年 9 月 24 日止。
简历附后
请各位股东代表审议
湖北武昌鱼股份有限公司监事会
二 0 一四年九月二十五日
湖北武昌鱼股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会资料
第六届监事会监事候选人简历
姓 名 监事候选人简历
国治维 男 1948 年 7 月出生 本科。
1968.10-1973.10 北京房山煤矿 工人；
1973.10-1987.2 先后任北京有色工业公司工人、干部、教师；
国治维 1987.2-1995.10 任中国外贸金融租赁有限公司干部；
1995.10-2002.6 任北京华普产业集团有限公司总裁助理；
2002.6 月至今，任北京华普国际大厦总经理；
2011.09 至今，任湖北武昌鱼股份有限公司监事。
詹健，男，1963 年 9 月出生，中共党员，高中学历。
1992-1998 年，任北京华普产业集团职员；
詹健 1998 至今，任北京中地房地产开发有限公司总经理助理；
2005 年 8 月至 2011 年 8 月，任湖北武昌鱼股份有限公司监事；
2011 年 9 月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司董事。
汪慧红，女，1975 年 7 月出生，中专，会计专业。
1995.09——2003.10 任江西省宜春齿轮厂绘图员；
2003.11——2004.08 任北京海桥世纪汽车装饰有限公司行政主管/财务；
汪慧红 2004.11——2009.08 任北京国华源教育咨询有限公司行政人事主管/财务；
2009.9—— 2012.12 任北京泰时源科技有限公司人事主管/财务出纳；
2013.01 至今 就职于湖北武昌鱼股份有限公司财务部；
2013.11 至今，任湖北武昌鱼股份有限公司监事。
