石家庄以岭药业股份有限公司
2014 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况;
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
一、会议召开和出席情况
石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)2014 年第三次临时股东
大会于 2014 年 9 月 12 日下午 14:50 在石家庄高新区天山大街 238 号凯旋门大酒
店会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于 2014
年 8 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站和报刊公告。出席本次会议的股东
及股东代理人共 13 人,代表股份 208,695,062 股,占公司总股本的 37.0388%,
其中:参加现场会议的股东及股东代理人共 7 人,代表股份 208,655,622 股,占
公司总股本的 37.0318%;参加网络投票的股东共 6 人,代表股份 39440 股,占
公司总股本的 0.0070%。公司董事长吴以岭先生因公务出差未能出席并主持会议,
经董事会半数以上董事推选,本次会议由董事戴奉祥先生主持,公司部分董事、
监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召开和出席情况
及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决,
审议通过了如下议案:
1、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》;
表决情况:赞成 208,690,762 股,占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9979%;反对 4,300 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0021%;弃权
0 股。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;
表决情况:赞成 208,690,762 股,占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9979%;反对 4,300 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0021%;弃权
0 股。
3、审议通过了《关于使用部分项目节余募集资金和剩余超募资金永久性补
充流动资金的议案》;
表决情况:赞成 208,690,762 股,占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9979%;反对 4,300 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0021%;弃权
0 股。
三、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所律师出席并见证了本次股东大会,出具见证意见如
下:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药
业章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股
东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程
的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司 2014 年第三次临时股东大会决议;
2、北京国枫凯文律师事务所关于公司 2014 年第三次临时股东大会的法律意
见书。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2014 年 9 月 12 日