石家庄以岭药业股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

                  石家庄以岭药业股份有限公司
             2014 年第三次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况；
    2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
    一、会议召开和出席情况
    石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第三次临时股东
大会于 2014 年 9 月 12 日下午 14:50 在石家庄高新区天山大街 238 号凯旋门大酒
店会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于 2014
年 8 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站和报刊公告。出席本次会议的股东
及股东代理人共 13 人，代表股份 208,695,062 股，占公司总股本的 37.0388%，
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 208,655,622 股，占
公司总股本的 37.0318%；参加网络投票的股东共 6 人，代表股份 39440 股，占
公司总股本的 0.0070％。公司董事长吴以岭先生因公务出差未能出席并主持会议，
经董事会半数以上董事推选，本次会议由董事戴奉祥先生主持，公司部分董事、
监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召开和出席情况
及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，
审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》；
    表决情况：赞成 208,690,762 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9979%；反对 4,300 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0021%；弃权
0 股。
    2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
    表决情况：赞成 208,690,762 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9979%；反对 4,300 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0021%；弃权
0 股。
    3、审议通过了《关于使用部分项目节余募集资金和剩余超募资金永久性补
充流动资金的议案》；
    表决情况：赞成 208,690,762 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9979%；反对 4,300 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0021%；弃权
0 股。
    三、律师出具的法律意见
    北京国枫凯文律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如
下：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药
业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程
的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1、公司 2014 年第三次临时股东大会决议；
    2、北京国枫凯文律师事务所关于公司 2014 年第三次临时股东大会的法律意
见书。
         特此公告。
                                              石家庄以岭药业股份有限公司
    董事会
2014 年 9 月 12 日