证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告代码：2014-057
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
● 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年9月11日上午09：30；
（2）网络投票时间：2014年9月10日至2014年9月11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月
11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2014年9月10日15:00至2014年9月11日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年9月5日。
3、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司办公楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司第七届董事会。
6、主持人：董事长邱亚夫先生因公出差未能主持会议，根据相关规定，由
公司董事会过半数成员推举副董事长宋健君先生主持本次股东大会。
7、会议的通知：公司于2014年8月18日在《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第四次临时股东
大会的通知》（公告编号：2014-055）。
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计11人，代表有表决权的股份数
91,966,100股，占公司有表决权股份总数的57.4788%。其中：
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表有表决权的股份数
91,709,000股，占公司有表决权股份总数的57.3181%；
通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份数257,100股，占公司有表决
权股份总数的0.1607%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共8名，代表有表决权
的股份为5,524,900股，占公司有表决权股份总数的3.4531%。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决情况如下：
1、审议并通过了《关于向关联方借款的议案》。
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司42,060,000股、山东济宁如
意进出口有限公司4,697,800股、刘新颖等关联自然人股东代表570,000股回避表
决。
表决结果：44,381,200股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的
99.4240%；257,100股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0.5760%；
0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%。
中小投资者表决结果：同意5,267,800股，占出席本次会议股东所持有效表决
权总数的11.8011%；反对257,100股，占出席本次会议股东所持有效表决权总数
的0.5760%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%。
2、审议并通过了《关于调整 2014 年度日常关联交易预计的议案》。
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司42,060,000股、山东济宁如
意进出口有限公司4,697,800股、刘新颖等关联自然人股东代表570,000股回避表
决。
表决结果：44,381,200股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的
99.4240%；257,100股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0.5760%；
0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%。
中小投资者表决结果：同意5,267,800股，占出席本次会议股东所持有效表决
权总数的11.8011%；反对257,100股，占出席本次会议股东所持有效表决权总数
的0.5760%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%。
四、律师出具的法律意见书
北京国枫凯文律师事务所委派律师出席本次股东大会，并出具了法律意见
书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和
公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符
合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、2014年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2014 年 9 月 11 日
