转债代码：110012 转债简称：海运转债
宁波海运股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于 2014
年 9 月 1 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于
2014 年 9 月 10 日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意
见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事
11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定。经与会董事认真审议、以通讯方式表决通过如
下议案：
一、审议通过了《关于新建 3 艘 5 万吨级散装货轮的议案》；
为调整公司船队结构、加快运力发展步伐，更好地为浙江省沿海
新建电厂配套服务，同时，把握当前造船市场形势,打造专业化、现
代化的干散货运输船队，不断提高企业核心竞争力，做强做专宁波海
运市场品牌，公司拟在国内新建 3 艘 5 万吨级散装货轮。预计项目总
投资约 51,000 万元人民币（单船投资额约 17,000 万元人民币），建
成后将主要投入国内沿海的电煤运输。
授权公司经营班子办理筹措上述新建船舶资金相关的担保、资产
抵押手续及贷款和船舶建造合同的签署。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于修订<公司与浙江省能源集团财务有限责
任公司关联交易的风险控制制度>的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的
议案》
公司定于 2014 年 9 月 26 日召开 2014 年第一次临时股东大会，
股权登记日为 2014 年 9 月 19 日。
会议表决将采用现场投票及网络投票相结合的方式。
现场会议时间：2014年9月26日 9：00
网络投票时间：2014年9月26日 9：30－11：30
13：00－15：00
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运
股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》（临
2014-030）
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
二○一四年九月十一日
