转债代码：110012 转债简称：海运转债
宁波海运股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
股东大会召开日期：2014年9月26日 9:00
股权登记日：2014年9月19日
是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2014年9月26日 9：00
网络投票时间：2014年9月26日 9：30－11：30
13：00－15：00
（四）会议的表决方式：
采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过现场和网络
投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时
间内通过上交所的交易系统行使表决权。
（五）现场会议地点：宁波市扬善路51号 宁波金港大酒店
二、会议审议事项
（一）审议《关于新建3艘5万吨级散装货轮的议案》；
（二）审议《关于宁波海运（新加坡）有限公司下属两家子公司
为其银行贷款提供担保的议案》；
（三）审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》；
（四）审议《关于修订<公司关联方资金往来管理制度>的议案》；
（五）审议《关于修订<公司与浙江省能源集团财务有限责任公
司关联交易的风险控制制度>的议案》。
上述议案已经公司2014年8月22日召开的第六届董事会第十一次
会议和2014年9月10日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，
议案的具体内容请查询刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交
所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
三、会议出席对象
（一）2014年9月19日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一
天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、现场会议登记方法
凡符合上述条件的拟出席现场会议的股东请于2014年9月23日上
午8时至下午4时，持股东帐户卡、本人身份证（股东代理人另需授权
委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代
表授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记手续。股东也可
在2014年9月23日之前书面回复公司，用传真或信函方式进行预约登
记，内容为股东名称、身份证复印件、股东帐号、股权登记日所持有
表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人须附上本人身份证复
印件和授权委托书)，并注明“股东大会登记”字样。电话委托不予
受理。
五、其他事项
（一）会议联系人：徐勇
（二）联系电话：（0574）87659140
（三）联系传真：（0574）87355051
（四）联系地址：宁波市北岸财富中心1幢 公司证券部
（五）邮编：315020
（六）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
附件：1、授权委托书
2、投资者参加网络投票的操作流程
宁波海运股份有限公司董事会
二○一四年九月十一日
报备文件
宁波海运股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议和第六
届董事会第十二次会议决议
附件 1：
授 权 委 托 书
宁波海运股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014
年9月26日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表
决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：2014年 月 日
序
议 案 内 容 同意 反对 弃权
号
1 关于新建3艘5万吨级散装货轮的议案
关于宁波海运（新加坡）有限公司下属两家子公司
2
为其银行贷款提供担保的议案
3 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
4 关于修订《公司关联方资金往来管理制度》的议案
关于修订《公司与浙江省能源集团财务有限责任公
5
司关联交易的风险控制制度》的议案
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中
选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决。
回 执
截止 2014 年 9 月 19 日，我单位（个人）持有宁波海运股份有限
公司股票 股，拟参加宁波海运股份有限公司 2014 年第
一次临时股东大会。
股东帐户： 持股数：
出席人姓名： 股东签名（盖章）：
2014 年 月 日
注： 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
附件 2：
投资者参加网络投票的操作流程
本次会议可以通过上交所系统进行网络投票
投票日期：2014 年 9 月 26 日 9：30-11：30 和 13：00-15：00。
投票程序比照上交所新股申购业务操作。
总提案数：5 个
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738798 海运投票 5 A 股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-5 号 本次股东大会的所有 5 项提案 99.00 元 1股 2股 3股
2、分项表决方法：
议案序号 议案内容 委托价格
1 关于新建3艘5万吨级散装货轮的议案 1.00
关于宁波海运（新加坡）有限公司下属两家
2 2.00
子公司为其银行贷款提供担保的议案
3 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 3.00
关于修订《公司关联方资金往来管理制度》
4 4.00
的议案
关于修订《公司与浙江省能源集团财务有限
5 5.00
责任公司关联交易的风险控制制度》的议案
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2014 年 9 月 19 日 A 股收市后，持有本公司
股票（股票代码 600798）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投
同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申
报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738798 买入 99.00 元 1股
（二）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对
本次网络投票的第 1 号提案《关于新建 3 艘 5 万吨级散装货轮的议
案》投同意票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738798 买入 1.00 元 1股
（三）如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对
本次网络投票的第 1 号提案《关于新建 3 艘 5 万吨级散装货轮的议
案》投反对票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738798 买入 1.00 元 2股
（四）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对
本次网络投票的第 1 号提案《关于新建 3 艘 5 万吨级散装货轮的议
案》投弃权票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738798 买入 1.00 元 3股
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网
络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次
股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细
则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
