联化科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

                     联化科技股份有限公司
               第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次会议通知于 2014 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出。会议于 2014 年
9 月 9 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应
出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司部分监事、高级管理人员列
席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    一、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并
通过《2014 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。关联
董事张有志先生、彭寅生先生回避表决。
    《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》全文刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》摘要刊登于《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo．com.cn）（公
告编号：2014－054）。
    二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
    董事会同意提名周伟澄先生为公司第五届董事会独立董事候选
人，同意在独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交股东
大会审议（周伟澄先生简历附后）。
    独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》。
    会议通知的具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2014 年第三
次临时股东大会的通知》（公告编号：2014—055）。
    特此公告。
                                   联化科技股份有限公司董事会
                                          二○一四年九月十日
附独立董事候选人简历：
    周伟澄，男，1958 年 11 月出生，药物化学博士，博士生导师，
中国国籍，无境外永久居留权，已取得独立董事资格证书。1984 年
至今在上海医药工业研究院工作，历任助理工程师、助理研究员、副
研究员，现任上海医药工业研究院研究员、博士生导师、创新药物与
制药工艺国家重点实验室主任和上海抗感染药物重点实验室主任。未
持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股 5%以上股东、董
事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。