联化科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

                      联化科技股份有限公司
                 第五届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七
次会议通知于2014年9月5日以电子邮件方式发出，会议于2014年9月9
日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成以下决议：
    会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议通过了《2014
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
    上述议案已经中国证券监督管理委员会备案无异议，需提请 2014
年第三次临时股东大会审议。
    《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》全文刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》摘要刊登于《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告
编号：2014－054）。
    特此公告。
                                   联化科技股份有限公司监事会
                                             二○一四年九月十日