安徽皖维高新材料股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
● 本次会议上无否决提案的情况；
● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
1、会议召开的时间
现场会议的时间：2014 年 9 月 9 日(星期二)下午 14:00
网络投票的时间：2014 年 9 月 9 日(星期二)上午 9:30—11:30，
下午 13:00—15:00
２、现场会议的地点：公司东办公楼三楼会议室。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数
及占公司有表决权股份总数的比例
出席会议的股东及代理人人数 355 人
所持有表决权股份总数（股） 542,998,153
占公司有表决权股份总数的比例（%） 36.25
通过网络投票出席会议的股东人数
所持有表决权的股份数（股） 90,556,142
占公司有表决权股份总数的比例（%） 6.05
单独或合计持股 5%以下股东及代理人出席会议的人数
所持有表决权的股份数（股） 90,712,873
占公司有表决权股份总数的比例（%） 6.06
（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴福胜先生主持
了本次会议，会议的召集、召开及程序符合《公司法》和《安徽皖维
高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（四）公司在任董事 9 人，出席 5 人；公司在任监事 3 人，出席
3 人；董事会秘书吴尚义先生出席了本次会议；高级管理人员 5 人列
席了本次会议。
二、提案审议情况
议案 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
议案内容 证券类别
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
关于公司发行股份及
支付现金购买资产并
1 募集配套资金暨关联 —— —— — — — — — —
交易的方案的议案
（分项表决）
发行股份及支付现金购买资产
发行股份的种类和面 参会全体股东 82235717 90.65% 4593815 5.06% 3883341 4.29%
1.01 是
值 参会中小股东 82235717 90.65% 4593815 5.06% 3883341 4.29%
参会全体股东 82235717 90.65% 4821735 5.32% 3655421 4.03%
1.02 股份发行对象 是
参会中小股东 82235717 90.65% 4821735 5.32% 3655421 4.03%
发行股份的方式及认 参会全体股东 82235717 90.65% 4816435 5.31% 3660721 4.04%
1.03 是
购方式 参会中小股东 82235717 90.65% 4816435 5.31% 3660721 4.04%
参会全体股东 82064517 90.47% 5398036 5.95% 3250320 3.58%
1.04 发行股份价格 是
参会中小股东 82064517 90.47% 5398036 5.95% 3250320 3.58%
参会全体股东 82235717 90.65% 4590815 5.06% 3886341 4.29%
1.05 标的资产的交易价格 是
参会中小股东 82235717 90.65% 4590815 5.06% 3886341 4.29%
参会全体股东 82182417 90.60% 4590815 5.06% 3939641 4.34%
1.06 发行股份数量 是
参会中小股东 82182417 90.60% 4590815 5.06% 3939641 4.34%
参会全体股东 82182417 90.60% 4590815 5.06% 3939641 4.34%
1.07 锁定期安排 是
参会中小股东 82182417 90.60% 4590815 5.06% 3939641 4.34%
本次发行股份的上市 参会全体股东 82182417 90.60% 4590815 5.06% 3939641 4.34%
1.08 是
地点 参会中小股东 82182417 90.60% 4590815 5.06% 3939641 4.34%
参会全体股东 82182417 90.60% 4590815 5.06% 3939641 4.34%
1.09 期间损益安排 是
参会中小股东 82182417 90.60% 4590815 5.06% 3939641 4.34%
本次发行前公司滚存 参会全体股东 82182417 90.60% 4595835 5.07% 3934621 4.33%
1.10 是
未分配利润的处理 参会中小股东 82182417 90.60% 4595835 5.07% 3934621 4.33%
参会全体股东 82182417 90.60% 4590815 5.06% 3939641 4.34%
1.11 决议有效期 是
参会中小股东 82182417 90.60% 4590815 5.06% 3939641 4.34%
发行股份募集配套资金
发行股份的种类和面 参会全体股东 82331017 90.76% 5582295 6.15% 2799561 3.09%
1.12 是
值 参会中小股东 82331017 90.76% 5582295 6.15% 2799561 3.09%
参会全体股东 82268617 90.69% 6669655 7.35% 1774601 1.96%
1.13 发行对象及认购方式 是
参会中小股东 82268617 90.69% 6669655 7.35% 1774601 1.96%
参会全体股东 82097417 90.50% 6674315 7.36% 1941141 2.14%
1.14 发行价格 是
参会中小股东 82097417 90.50% 6674315 7.36% 1941141 2.14%
参会全体股东 82344017 90.77% 5766095 6.36% 2602761 2.87%
1.15 发行数量 是
参会中小股东 82344017 90.77% 5766095 6.36% 2602761 2.87%
参会全体股东 82400017 90.84% 5710095 6.29% 2602761 2.87%
1.16 募集资金用途 是
参会中小股东 82400017 90.84% 5710095 6.29% 2602761 2.87%
参会全体股东 82274017 90.70% 5836095 6.43% 2602761 2.87%
1.17 锁定期安排 是
参会中小股东 82274017 90.70% 5836095 6.43% 2602761 2.87%
参会全体股东 82392417 90.83% 5687315 6.27% 2633141 2.90%
1.18 上市地点 是
参会中小股东 82392417 90.83% 5687315 6.27% 2633141 2.90%
参会全体股东 82392417 90.83% 5687315 6.27% 2633141 2.90%
1.19 决议有效期 是
参会中小股东 82392417 90.83% 5687315 6.27% 2633141 2.90%
关于批准<发行股份
参会全体股东 82057217 90.46% 4579015 5.05% 4076641 4.49%
及支付现金购买资产
2 是
协议>及其补充协议
参会中小股东 82057217 90.46% 4579015 5.05% 4076641 4.49%
的议案
关于审议安徽皖维集
参会全体股东 81868717 90.25% 4550115 5.02% 4294041 4.73%
团有限责任公司免于
3 是
以要约方式增持公司
参会中小股东 81868717 90.25% 4550115 5.02% 4294041 4.73%
股份的议案
关于本次发行股份及
参会全体股东 81840217 90.22% 4551615 5.02% 4321041 4.76%
支付现金购买资产定
4 是
价依据及公平合理性
参会中小股东 81840217 90.22% 4551615 5.02% 4321041 4.76%
的说明的议案
关于审议<安徽皖维
高新材料股份有限公 参会全体股东 81840217 90.22% 4550115 5.02% 4322541 4.76%
司发行股份及支付现
5 金购买资产并募集配 是
套资金暨关联交易报
告书(草案)>及其摘 参会中小股东 81840217 90.22% 4550115 5.02% 4322541 4.76%
要的议案
关于授权公司董事会
参会全体股东 534125497 98.37% 4550115 0.84% 4322541 0.79%
全权办理本次发行股
6 份及支付现金购买资 是
产并募集配套资金有 参会中小股东 81840217 90.22 4550115 5.02% 4322541 4.76%
关事宜的议案
上表提案审议情况的说明：
1、上述议案 1 的 19 个子议案和议案 2、3、4、5、6 均为特别决
议事项。
2、上述议案 1 的 19 个子议案和议案 2、3、4、5 涉及关联交易，
关联股东安徽皖维集团有限责任公司（持有本公司股份 452,285,280
股）回避表决，参加表决的均为中小股东。上述议案均获得除关联股
东皖维集团外出席现场会议股东或委托代理人和通过网络投票出席
会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
3、上述议案 6 获得出席现场会议股东或委托代理人和通过网络
投票出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
通力律师事务所翁晓健、夏慧君律师出席了本次会议，对本次会
议的召开和表决方式进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股
东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》以及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》
的有关规定。本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东
大会的表决结果合法有效。
四、上网公告附件
《通力律师事务所关于安徽皖维高新材料股份有限公司 2014 年
第一次临时股东大会法律意见书》
五、报备文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《安徽皖维高新材料股
份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议》。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
2014 年 9 月 10 日| 安徽皖维高新材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-09-10 |
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| 附件：公告原文 |
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