A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2014-017
上海大屯能源股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
●本次大会没有否决或修改议案的情况；
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间及地点
1.现场会议时间：2014 年 9 月 5 日（星期五）下午 2:30。
2.网络投票时间：2014 年 9 月 5 日上午 9:30—11:30；
下午 1:00—3:00。
3.会议地点：上海市杨浦区吉浦路 300 号上海虹杨宾馆 2 楼
会议厅。
（二）本次会议的股东和代理人（包括现场和网络）出席情
况
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 457,864,270
占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.3531%
其中：参加网络投票的股东及股东代表人数
所持有表决权的股份总数（股） 86,502
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0120%
其中：参加投票的中小股东人数
所持有表决权的股份总数（股） 6,672,937
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.9233%
（三）本次大会由公司董事长义宝厚先生主持，部分董事、
监事、高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
大会依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，以记名投
票表决方式和网络投票表决方式审议通过如下议案:
议案内容 证 券 同意 同意 反对 反对 弃 权 弃权 是否
类别 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
一、关于投资 全 体 457,851,768 99.9973% 11,800 0.0026% 702 0.0001% 通过
建 设 股东
2×350MW 超 中 小 6,660,435 99.8126% 11,800 0.1768% 702 0.0106%
临界热电联产 股东
机组的议案
二、关于修订 全 体 457,845,668 99.9959% 11,800 0.0026% 6,802 0.0015% 通过
公司章程的议 股东
案 中 小 6,654,335 99.7212% 11,800 0.1768% 6,802 0.1020%
股东
三、关于修订 全 体 457,845,668 99.9959% 11,800 0.0026% 6,802 0.0015% 通过
公司董事会工 股东
作规则的议案 中 小 6,654,335 99.7212% 11,800 0.1768% 6,802 0.1020%
股东
四、关于修订 全 体 457,845,668 99.9959% 11,800 0.0026% 6,802 0.0015% 通过
公司股东大会 股东
议事规则的议 中 小 6,654,335 99.7212% 11,800 0.1768% 6,802 0.1020%
案 股东
五、关于选举张毅勤、吴继忠先生为公司第五届董事会董事的议案
1、选举张毅勤 全 体 457,775,768 99.9807% 通过
先生为公司第 股东
五届董事会董 中 小 6,584,435 98.6737%
事 股东
2、选举吴继 全 体 457,782,068 99.9820% 通过
忠先生为公司 股东
第五届董事会 中 小 6,590,735 98.7681%
董事 股东
议案二《关于修订公司章程的议案》，同意股数超过有表决
权的出席股东所代表股份总数的三分之二。
议案二、议案三及议案四所涉相关内容详见 2014 年 8 月 16
日刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》的
公司[临 2014-013]公告《上海大屯能源股份有限公司关于修订
公司章程、董事会工作规则、股东大会议事规则的公告》；修订
后的公司章程、董事会工作规则及股东大会议事规则全文详见上
海证券交易所网站。
张毅勤先生、吴继忠先生简历见附件。
三、律师见证情况
公司聘请上海联合律师事务所曹志龙、李妺律师出席本次股
东大会，并出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、
召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符
合有关法律法规及公司章程规定，本次股东大会作出的决议合法
有效。
四、上网公告附件
法律意见书。
特此公告。
附件：张毅勤先生、吴继忠先生简历
上海大屯能源股份有限公司董事会
2014 年 9 月 5 日
附件
张毅勤先生简历
张毅勤，男，1958 年 2 月出生，汉族，中国矿业大学硕士
学位，中共党员，高级工程师。1976.03-1978.02，为安徽省淮北
市任圩公社李桥大队下放知青；1978.03-1979.02，中国人民解放
军基建工程兵 00434 部队机修连战士、文书；1979.03-1982.06，
山东广播电视大学 00439 部队班机械制造专业脱产学习；
1982.07-1983.08，中国人民解放军基建工程兵 00434 部队安装营
技术员；1983.09-1985.09，原煤炭部三建一处安装工区二队 副
队长；1985.10-1988.10，大屯煤电公司龙东煤矿机电科副科长；
1988.11-1991.10 ，大屯煤 电公司龙东煤矿机电副总工程师；
1991.11-1996.08 ， 大 屯 煤 电 公 司 徐 庄 煤 矿 机 电 矿 长 ；
1996.09-2005.11，大屯煤电集团公司通信计算机处（科瑞分公司）
处长（经理）；2005.12-2009.07，江苏大屯铝业有限公司董事长、
总经理、党委副书记；2009.08-2010.03，徐州四方铝业集团有限
公司董事长、党委副书记；2010.03 至今，上海大屯能源股份有
限公司副总经理，大屯煤电（集团）有限责任公司董事。
吴继忠先生简历
吴继忠，男，1962 年 5 月出生，汉族，中国矿业大学硕士
学位，中共党员，教授级高级工程师。1984.08-1990.09，大屯煤
电公司孔庄煤矿采煤三队技术员；1990.09-1993.04，大屯煤电公
司孔庄煤矿水采队技术员；1993.04-1996.10，大屯煤电公司孔庄
煤矿水采工区副区长； 1996.10-1997.07，大屯煤电集团公司孔
庄煤矿水采工区区长；1997.07-1998.01，大屯煤电集团公司孔庄
煤 矿 副 总 工 程 师 ； 1998.01-2007.09 ， 孔 庄 煤 矿 总 工 程 师 ；
2007.09-2010.03，姚桥煤矿矿长、党委副书记；2010.03-至今，
上海大屯能源股份有限公司副总经理、总工程师，大屯煤电（集
团）有限责任公司董事。
