上海钢联电子商务股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

                   上海钢联电子商务股份有限公司
              第三届监事会第四次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第四次会议于2014年9月5日上午11:00以现场表决与通讯表决相
结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2014年8月29日分别以电
子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际
出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席何川女士主持，
经逐项表决，审议通过以下议案：
    一、 审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、行政法规、行政
规章和规范性文件的有关规定，监事会对公司是否符合创业板上市公
司非公开发行股票的条件进行了自查。经自查，监事会认为公司符合
非公开发行股票的各项条件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、 逐项表决审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
       监事会对公司本次非公开发行股票方案涉及的以下事项逐项进
行了审议：
       1、发行股票种类及面值
       2、发行方式
       3、发行对象
       4、发行数量
       5、发行价格及定价方式
       6、认购方式
       7、限售期
       8、上市地点
       9、募集资金用途
       10、 本次非公开发行股票发行前滚存未分配利润的安排
    监事会审核了公司本次非公开发行股票事项的相关文件以及相
关程序的履行情况，认为公司本次非公开发行股票事项符合法律、行
政法规、行政规章和规范性文件的有关规定，程序合法，符合公司的
实际情况和长远发展规划，不存在损害股东利益的情况。本次非公开
发行股票相关事项须经公司股东大会审议，并经中国证监会核准后实
施。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    三、 审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
   公司《非公开发行股票预案》的具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚须提交公司股东大会审议。
    四、 审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案论证分析报
         告的议案》
   公司《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告》的具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚须提交公司股东大会审议。
    五、 审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性
         分析报告的议案》
   公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚须提交公司股东大会审议。
    六、 审议通过《关于本次非公开发行股票决议的有效期的议案》
   本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个
月内有效。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚须提交公司股东大会审议。
    七、 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    经认真审核，监事会认为：董事会编制的公司《关于前次募集资
金使用情况的报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《关于前次募集资金使用情况的报告》的具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海钢联电子
商务股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》，具体内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    八、 审议通过《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》
    公司本次募集资金将存放于公司专项存储账户，实行专户专储管
理。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、 审议通过《关于制定未来三年（2014年-2016年）股东回报
         规划的议案》
    经认真审核，监事会认为：董事会拟定公司《未来三年（2014-2016
年）股东回报规划》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定，其内容能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续
性发展，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，充分重
视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资
者特别是中小投资者的利益。
    公司《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                 上海钢联电子商务股份有限公司
                                           监事会
                                       2014 年 9 月 5 日