宁波新芝生物科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

宁波新芝生物科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2014年 09月 04日（星期四）上午 9：00
    2.会议召开地点：宁波市高新区木槿路 65号（公司会议室）
    3.会议召开方式：现场会议
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长周芳女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    公司已于2014年08月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登《宁波新芝生物科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开2014年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况 
    出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，合计持有有表决权的股份15,230,000股，占公司股份总数的96.3924%。公司部分董事、监事及
    董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
    二、议案审议情况 
    本次股东大会以现场投票的方式审议通过了以下事项：
    （一）审议通过《宁波新芝生物科技股份有限公司股票发行方案》； 
    本次股票发行对象拟为公司董事、监事、高级管理人员及核心员工，发行股份数量不超过320万股，每股价格为人民币2.5元，预计本次股票发行募集资金总
    额不超过800万元。具体股票发行内容详见《宁波新芝生物科技股份有限公司股票发行方案》。
    表决结果：同意股数15,230,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
    （二）审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》； 
    根据本次股票发行，主要就公司章程中涉及公司总股本、注册资本、股权结构等相应条款予以修改。
    表决结果：同意股数15,230,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关
    事宜的议案》。
    提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：
    （1）股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；
    （2）股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
    （3）股票发行工作备案及股东变更登记工作；
    （4）根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
    （5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
    （6）股票发行需要办理的其他相关事宜。
    授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止。
    表决结果：同意股数15,230,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
    三、备查文件
    （一）《宁波新芝生物科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》
    （二）《宁波新芝生物科技股份有限公司股票发行方案》 
    特此公告。
    宁波新芝生物科技股份有限公司 
    董事会 
    2014年 9月 4日