深圳市深宝实业股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.2014 年第一次临时股东大会召开时间
现场会议召开时间：2014 年 9 月 4 日下午 2:30。
网络投票时间为：2014 年 9 月 3 日至 2014 年 9 月 4 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2014 年 9 月 4 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 9
月 3 日下午 15:00—2014 年 9 月 4 日下午 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育
科技大厦 23 层公司会议室。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：公司董事长郑煜曦先生。
6.会议通知等相关文件刊登在 2014 年 8 月 19 日和 2014 年 8 月 28
日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。
7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席会议的总体情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共 3 人，代表有效表决权的股
份 106,894,621 股，占公司有表决权总股份 301,080,184 股的 35.50%，
其中 A 股 105,646,421 股，占公司有表决权总股份 301,080,184 股的
35.09％；B 股 1,248,200 股,占公司有表决权总股份 301,080,184 股的
0.41％。
2.出席现场会议的情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 3 人，代表有效表
决权的股份 106,894,621 股，占公司有表决权股份总数 301,080,184 股
的 35.50%，其中 A 股出席本次大会的股东及股东授权代表共 2 人，代表
股份 105,646,421 股，B 股出席本次大会的股东及股东授权代表 1 人，代
表股份 1,248,200 股。
3.通过网络投票的情况
通过网络投票的股东共 0 人，代表有效表决权的股份 0 股。
公司部分董事、监事及董事会秘书、北京市国枫凯文（深圳）律师
事务所律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
出席会议的股东以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了
下列议案：
1．审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2014 年度审计机构的议案》
该议案的表决结果为：同意股数 106,894,621 股，占出席大会有表
决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意股数 1,248,200 股，占出席大
会有表决权股份总数的 1.17%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
2．审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
该议案的表决结果为：同意股数 106,894,621 股，占出席大会有表
决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意股数 1,248,200 股，占出席大
会有表决权股份总数的 1.17%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
3．审议通过了《关于修订<公司章程>的特别议案》
该议案的表决结果为：同意股数 106,894,621 股，占出席大会有表
决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
本项特别议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4．审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：同意股数 106,894,621 股，占出席大会有表
决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
5．审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：同意股数 106,894,621 股，占出席大会有表
决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
6．审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：同意股数 106,894,621 股，占出席大会有表
决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
7．审议通过了《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
该议案的表决结果为：同意股数 106,894,621 股，占出席大会有表
决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
8．审议通过了《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资
金制度>的议案》
该议案的表决结果为：同意股数 106,894,621 股，占出席大会有表
决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
五、法律意见
北京市国枫凯文（深圳）律师事务所的张清伟律师、钟晓敏律师见
证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2014 年第一次临
时股东大会召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的
资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市国枫凯文（深圳）律师事务所《关于深圳市深宝实业股
份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月五日
