证券代码 ：600641 证券简称：万业企业 编号：临 2014－028
上海万业企业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议有否决提案的情况；
● 本次会议未有新提案提交表决。
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间和地点
公司 2014 年第二次临时股东大会于 2014 年 9 月 2 日以现场投票
和网络投票相结合的方式召开。
1、现场会议
会议召开日期：2014 年 9 月 2 日（星期二）
会议召开时间：下午 2:30
会议召开地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店
4 楼第一会议室
2、网络投票
网络投票日期：2014 年 9 月 2 日（星期二）
网络投票时间：9:30-11:30 和 13:00-15:00
（二） 出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总
数及占公司有表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 436,311,073
占公司有表决权股份总数的比例（%） 54.1222%
参加网络投票的股东及股东代表人数
所持有表决权的股份总数（股） 28,461,129
占公司有表决权股份总数的比例（%） 3.5305%
参加投票的中小股东人数
所持有表决权的股份总数（股） 28,841,317
占公司有表决权股份总数的比例（%） 3.5776%
（三） 本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次
会议，董事长程光先生主持现场会议；本次会议的召集、召开符合《公
司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和
其他规范性文件的有关规定。
（四） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，
出席 5 人，董事林逢生先生、林希腾先生、独立董事张永岳先生、唐
波女士因工作原因未能出席本次股东大会；公司在任监事 5 人，出席
4 人，监事丁典瑛先生因工作原因未能出席本次股东大会；董事会秘
书出席本次会议；高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
议案内容 证 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃 权 票 弃 权 比 提案通
券 数 例 过与否
类
别
一、审议 全 423,024,777 96.9549% 13,171,696 3.0189% 114,600 0.0262% 通过
《关于公 体
司符合非 股
公开发行 东
股 票 条 件 中 15,555,021 53.9331% 13,171,696 45.6695% 114,600 0.3974%
的议案》 小
股
东
二、审议 全 15,490,121 53.7081% 13,234,296 45.8866% 116,900 0.4053% 未通过
《关于本 体
次非公开 股
发行股票 东
涉 及 关 联 中 15,490,121 53.7081% 13,234,296 45.8866% 116,900 0.4053%
交易事项 小
的议案》 股
东
三、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行股 全 15,490,121 53.7081% 13,227,496 45.8630% 123,700 0.4289% 未通过
票的种类 体
和面值 股
东
中 15,490,121 53.7081% 13,227,496 45.8630% 123,700 0.4289%
小
股
东
2、发行方 全 15,490,121 53.7081% 13,227,496 45.8630% 123,700 0.4289% 未通过
式和发行 体
时间 股
东
中 15,490,121 53.7081% 13,227,496 45.8630% 123,700 0.4289%
小
股
东
3、发行对 全 15,490,121 53.7081% 13,267,496 46.0017% 83,700 0.2902% 未通过
象和认购 体
方式 股
东
中 15,490,121 53.7081% 13,267,496 46.0017% 83,700 0.2902%
小
股
东
4、定价基 全 15,337,021 53.1773% 13,427,396 46.5561% 76,900 0.2666% 未通过
准日、发行 体
价格和定 股
价原则 东
中 15,337,021 53.1773% 13,427,396 46.5561% 76,900 0.2666%
小
股
东
5、发行数 全 15,337,021 53.1773% 13,380,596 46.3938% 123,700 0.4289% 未通过
量 体
股
东
中 15,337,021 53.1773% 13,380,596 46.3938% 123,700 0.4289%
小
股
东
6、限售期 全 15,490,121 53.7081% 13,227,496 45.8630% 123,700 0.4289% 未通过
体
股
东
中 15,490,121 53.7081% 13,227,496 45.8630% 123,700 0.4289%
小
股
东
7、募集资 全 15,337,021 53.1773% 13,380,596 46.3938% 123,700 0.4289% 未通过
金数额及 体
用途 股
东
中 15,337,021 53.1773% 13,380,596 46.3938% 123,700 0.4289%
小
股
东
8、上市地 全 15,490,121 53.7081% 13,227,496 45.8630% 123,700 0.4289% 未通过
点 体
股
东
中 15,490,121 53.7081% 13,227,496 45.8630% 123,700 0.4289%
小
股
东
9、本次发 全 15,490,121 53.7081% 13,227,496 45.8630% 123,700 0.4289% 未通过
行前滚存 体
的未分配 股
利润安排 东
中 15,490,121 53.7081% 13,227,496 45.8630% 123,700 0.4289%
小
股
东
10、本次 全 15,490,121 53.7081% 13,227,496 45.8630% 123,700 0.4289% 未通过
非公开发 体
行决议有 股
效期限 东
中 15,490,121 53.7081% 13,227,496 45.8630% 123,700 0.4289%
小
股
东
四、审议 全 15,490,121 53.7081% 13,234,296 45.8866% 116,900 0.4053% 未通过
《上海万 体
业企业股 股
份有限公 东
司 2014 中 15,490,121 53.7081% 13,234,296 45.8866% 116,900 0.4053%
年度非公 小
开发行股 股
票预案》 东
五、审议 全 422,959,877 96.9400% 13,234,296 3.0332% 116,900 0.0268% 通过
《上海万 体
业企业股 股
份有限公 东
司 2014 中 15,490,121 53.7081% 13,234,296 45.8866% 116,900 0.4053%
年度非公 小
开发行股 股
票募集资 东
金使用可
行性分析
报告》
六、审议 全 422,959,877 96.9400% 13,234,296 3.0332% 116,900 0.0268% 通过
《关于提 体
请股东大 股
会授权董 东
事会全权 中 15,490,121 53.7081% 13,234,296 45.8866% 116,900 0.4053%
办理本次 小
非公开发 股
行股票相 东
关事宜的
议案》
七、审议 全 15,490,121 53.7081% 13,234,296 45.8866% 116,900 0.4053% 未通过
《关于公 体
司与三林 股
万业（上 东
海）企业集 中 15,490,121 53.7081% 13,234,296 45.8866% 116,900 0.4053%
团有限公 小
司签署非 股
公开发行 东
股份认购
协议的议
案》
八、审议 全 422,959,877 96.9400% 13,227,496 3.0317% 123,700 0.0283% 通过
《上海万 体
业企业股 股
份有限公 东
司章程修 中 15,490,121 53.7081% 13,227,496 45.8630% 123,700 0.4289%
正案》 小
股
东
三、 公证或者律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所达健、张乐天律师予以
法律见证，并出具如下法律意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章
程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符
合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、上网公告附件
国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海万业企业股份有限公
司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
上海万业企业股份有限公司
2014 年 9 月 3 日
