深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会临时会议于 2014 年 9 月 2
日（星期二）上午以通讯方式召开，本次会议于 2014 年 8 月 29 日以书面
文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事 9 名，亲自
出席董事 9 名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如
下：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司第六届董
事会董事候选人的决议。
鉴于公司第五届董事会已任期届满，按照《深圳市盐田港股份有限公
司章程》的有关规定，根据公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司的推
荐，经深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会临时会议研究决定，公司
第六届董事会董事候选人为：李冰、童亚明、叶忠孝、朱大华、乔宏伟、
徐晓阳、贺云、张长海、宋萍萍，其中贺云、张长海、宋萍萍为独立董事
候选人。公司第六届董事会董事候选人简历附后。
公司 3 位独立董事均投了赞成票。公司独立董事认为：上述公司第六
届董事会董事候选人具备担任上市公司董事、独立董事的资格，符合《深
圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件，提名程序符合《深圳市
盐田港股份有限公司章程》的规定。
江平华先生将不再担任公司独立董事，也不继续在公司任职。公司对
江平华先生在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。
公司董事会决定将此项议案提交公司 2014 年第二次临时股东大会审
议批准。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审
议批准。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公司 2014
年第二次临时股东大会的决议。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于聘任公司董事
会秘书处主任的决议。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2014 年 9 月 3 日
第六届董事会董事候选人简历
李冰，男，1970 年出生，工商管理硕士。1998年至1999年任深圳海
关罗湖海关副关长；1999年至2001年任深圳市计划局产业处副处长；2001
年至2002年任深圳市发展计划局办公室主任；2002年至2005年任深圳市罗
湖区笋岗街道党工委书记、办事处主任；2005年至2006年任深圳市能源集
团有限公司常务副总经理、董事；2006年至2010年3月任深圳市能源集团
有限公司党委副书记；2006年至2011年10月任深圳市能源集团有限公司总
经理、董事；2007年至2010年3月任深圳能源集团股份有限公司董事、总
经理、党委副书记；2010年3月至今任深圳市盐田港集团有限公司董事长、
党委书记；2011年9月至今任深圳市特区建设发展集团有限公司董事长、
党委书记；2010年6月至今任本公司董事长。
李冰先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任董事长、党
委书记，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职
务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证
券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
童亚明，男，1959 年出生，博士研究生学历，高级经济师。1986 年
8 月至 1990 年 12 月任国务院开发办政研处副处长；1990 年 12 月至 1994
年 4 月为澳大利亚国立大学、日本京都大学访问学者；1994 年 4 月至 1997
年 4 月在日本京都大学攻读博士，获博士学位；1997 年 4 月至 1999 年 12
月在日本 NAVIXLINE 公司工作，任商船三井公司第三部航运课课长代理并
兼日中海运协会日方会长秘书；1999 年 12 月至 2000 年 6 月回国任全国
贫困地区干部培训中心副主任；2000 年 6 月至 2003 年 12 任深圳市投资
管理公司总裁助理；2003 年 12 月至 2004 年 11 月任深圳市公共交通（集
团）有限公司副总经理；2004 年 12 月至 2008 年 7 月任深圳巴士集团股
份有限公司副总经理；2008 年 7 月至 2009 年 7 月任深圳市盐田港集团有
限公司常务副总经理、董事，主持经营班子工作；2009 年 8 月至今任深
圳市盐田港集团有限公司党委副书记、总经理、董事；2011 年 4 月至今
任本公司董事。
童亚明先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任党委副
书记、总经理、董事，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委
员会担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门
的处理和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
叶忠孝，男，1962 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。1983 年
7 月至 1997 年 6 月历任甘肃省计委综合处、国土处、外经外贸处、利用
外资办干部、副主任； 1990 年 7 月至 1991 年 7 月在中国对外经济贸易
大学国家计委国际贸易研究生班学习；1991 年 7 月至 1994 年 8 月攻读英
国 NEWCAST 大学城市规划硕士研究生；1997 年 6 月至 1997 年 12 月任深
圳市特力集团公司资产管理部副经理；1997 年 12 月至 1999 年 5 月任深
圳市特发天鹅实业有限公司董事、总经理；1999 年 6 月至 2004 年 6 月历
任深圳市国资办法规处助理调研员、副处长、处长；2004 年 6 月至 2007
年 8 月任深圳市国资委规划发展处处长；2005 年 4 月至 2011 年 10 月任
深圳市能源集团有限公司董事；2007 年 8 月至今任深圳市盐田港集团有
限公司党委委员、副总经理；2008 年 2 月至今任本公司董事。
叶忠孝先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任党委委
员、副总经理，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担
任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理
和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
朱大华，男，1967年出生，研究生，高级会计师，中国注册会计师。
1987年7月至2001年5月历任中国深圳教育企业总公司主办会计、计财部副
经理、经理、审计部经理、总助兼计财部经理、副总经理；2001年6月至
2001年9月在深圳市投资管理公司人事部工作；2001年9月至2005年3月任
深圳市纺织（集团）股份有限公司董事、财务总监；2005年3月至2010年5
月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司董事、财务总监； 2005年10月
至今任深圳市地铁集团监事；2006年6月至今任深圳市振业（集团）股份
有限公司监事；2009年12月至至2011年5月兼任深圳市地铁三号线投资有
限公司监事；2010年5月至今任深圳市盐田港集团有限公司董事、财务总
监；2011年9月至今任深圳市特区建设发展集团有限公司董事、财务总监；
2010年6月至今任本公司董事。
朱大华先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任董事、财
务总监，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职
务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证
券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
乔宏伟，男，1969 年出生，大学本科学历，高级工程师。1991 年 7
月至 1993 年 4 月在西安建筑科技大学建筑系任教；1993 年 4 月至 1994
年 8 月在深圳市盐田港集团有限公司城建部工作；1994 年 8 月至 1997 年
10 月任深圳市盐田港集团有限公司规划建设部业务主办；1997 年 10 月至
2000 年 2 月任深圳市盐田港集团有限公司规划管理部副经理；2000 年 2
月至 2003 年 5 月任深圳市盐田港保税区投资开发有限公司经理；2003 年
5 月至 2004 年 11 月任深圳市盐田港集团有限公司总经理助理兼规划建设
部经理、招投标办公室主任；2004 年 11 月至 2005 年 9 月任深圳市盐田
港集团有限公司副总工程师兼规划建设部经理、招投标办公室主任；2005
年 9 月至 2007 年 8 月任深圳市盐田港集团有限公司规划建设部经理、招
投标办公室主任；2007 年 8 月至 2009 年 11 月任深圳市盐田港集团有限
公司总工程师兼规划建设部经理、招投标办公室主任；2009 年 11 月至 2012
年 1 月任深圳市盐田港集团有限公司总工程师；2012 年 1 月至 2014 年 1
月任本公司副总经理兼总工程师；2014 年 1 月至今任本公司总经理；2014
年 2 月至今任本公司董事。（2006 年 9 月 28 日当选为盐田区三届人大代
表；2006 年 10 月 20 日当选为盐田区三届人大常委会委员；2011 年 12
月 16 日当选为盐田区四届人大代表；2012 年 1 月 5 日当选为盐田区四届
人大常委会委员。）
乔宏伟先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任
职务，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务，
未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交
易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
徐晓阳，男，1959 年出生，研究生学历。1976 年 11 月至 1981 年 8
月为广州市黄陂果园田心队知青；1981 年 9 月至 1985 年 7 月在暨南大学
经济学院会计学系学习；1985 年 7 月至 1998 年 3 月在深圳深港工贸进出
口公司工作，历任会计、财务部经理、总经理助理、副总经理，其中 1992
年至 1998 年，兼任深港工贸（香港）有限公司董事、董事长、总经理；
1998 年 3 月至 2004 年 11 月任深圳市盐田区投资控股有限公司党委书记、
董事局主席、总经理，期间，分别任盐田区一届、二届区委候补委员、区
人大常委；2004 年 11 月至 2011 年 4 月任本公司总经理；2005 年 1 月至
2011 年 5 月任盐田国际集装箱码头有限公司董事；2005 年 3 月至 2011
年 4 月任本公司党委书记；2011 年 5 月至 2012 年 1 月任深圳市盐田东港
区码头有限公司董事长；2012 年 1 月至今任盐田三期国际集装箱码头有
限公司董事、常务副总经理；2009 年 9 月至今任本公司董事。
徐晓阳先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任
职务，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务，
未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交
易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
贺云，男，1951 年出生，博士研究生，高级经济师。1984 年 5 月至
1988 年 1 月任湖北省经济工作部处长；1988 年 1 月至 1992 年 7 月任中国
工商银行湖北分行国际业务部总经理；1992 年 7 月至 1994 年 3 月历任中
国人民银行深圳特区分行金管处、人事处处长；1994 年 3 月至 1997 年 12
月任深圳发展银行行长、党委书记、常务董事；1997 年 12 月至 2002 年 6
月任深圳建设控股公司副总裁、党委委员；2002 年 6 月至 2004 年 1 月，
任南方证券有限公司党委书记、 董事长；2006 年 2 月至 2009 年 2 月，
任深圳市振业(集团)股份有限公司监事会主席，2009 年 2 月至 2011 年 3
月，任深圳能源集团股份有限公司监事会主席；2011 年 4 月至今任本公
司独立董事。贺云先生已获取深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证
书。
贺云先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未持有公司股份，1997 年 6 月被中国证监会认定为证券市场禁入者，被
罚 5 年内市场禁入，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
张长海，男，1958 年出生，经济学博士，注册会计师，正高级会计
师。1976 年 2 月至 1978 年 9 月为陕西省武功县车站公社下乡知识青年；
1981 年 7 月至 l994 年 8 月为河南省郑州航空工业管理学院教师；1981
年 9 月至 1983 年 7 月在福建省厦门大学会计系进修；1986 年 9 月至 1988
年 7 月为法国图卢兹宇航培训中心、波尔多大学、波尔多贸易大学访问学
者；1997 年 6 月至 2008 年 11 月历任深圳赛格高技术投资股份有限公司
资产部部长助理、副部长，深圳赛格股份有限公司财务部部长；2008 年
11 月至今任百荣投资控股集团有限公司财务总监、副总裁；2011 年 4 月
至今任本公司独立董事。张长海先生已获取上海证券交易所颁发的独立董
事任职资格证书。
张长海先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券
交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
宋萍萍，女，1967 年出生，法学硕士。1992 年 4 月至 1994 年 10 月
任深圳市建材工业集团法律顾问；1994 年 10 月至 1998 年 10 月任广东鹏
城阳光律师事务所律师；1998 年 10 月至 2002 年 10 月任广东信达律师事
务所合伙人；2002 年 10 月至 2011 年 12 月任北京市金杜律师事务所深圳
分所合伙人；2012 年 1 月至今任深圳市东方富海投资管理有限公司合伙
人、风控委主任；2013 年 6 月至今任深圳市远致富海投资管理有限公司
风控委秘书长。宋萍萍女士已获取深圳证券交易所颁发的独立董事任职资
格证书。
宋萍萍女士与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券
交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
