中国海诚工程科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监 事会第十二次会议通知于2014年8月22日以传真、电子邮件形式发出, 会议于2014年9月1日(星期一)下午1:30在上海市漕溪北路 439 号 上海建国宾馆以现场方式召开。会议应到监事4人,实到监事3人,监 事肖丹女士未能参加会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定,会议的召开合法有效。会议由过半数监事推举的监事杨建军先生 主持召开。 会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于推荐公司 监事候选人的议案》,推荐孙波女士为公司第四届监事会监事候选人 并提交2014年第二次临时股东大会选举。 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 监 事 会 2014年9月2日
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公告日期:2014-09-02 |
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