中国海诚工程科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

               中国海诚工程科技股份有限公司
             第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第十二次会议通知于2014年8月22日以传真、电子邮件形式发出，
会议于2014年9月1日（星期一）下午1:30在上海市漕溪北路 439 号
上海建国宾馆以现场方式召开。会议应到监事4人，实到监事3人，监
事肖丹女士未能参加会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议的召开合法有效。会议由过半数监事推举的监事杨建军先生
主持召开。
    会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于推荐公司
监事候选人的议案》,推荐孙波女士为公司第四届监事会监事候选人
并提交2014年第二次临时股东大会选举。
    特此公告。
                              中国海诚工程科技股份有限公司
                                          监 事 会
                                         2014年9月2日