中国海诚工程科技股份有限公司
关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
公司董事会召集于2014年9月17日下午2:00在上海市宝庆路21号
公司5101会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2014年第
二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会的召集人：董事会；
2、现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司5101会议室；
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2014年9月17日下午2:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2014年9月17日上午9:30～11:30 ，下午13:00～
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2014年9月16日15:00至2014年9月17日15:00期间的任意时间；
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代表
出席现场会议。
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过证券交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上
述网络投票时间内行使表决权。
5、会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或者
符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以
上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券
交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方
式。
6、股权登记日：2014年9月12日。
二、出席会议对象
1、截至2014年9月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、相关候选人；
4、公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1、《关于推荐公司董事候选人的议案》；
2、《关于推荐公司监事候选人的议案》；
3、《关于修改公司〈章程〉的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第
十二次会议审议通过，与上述议案相关的公告详见2014年9月2日的
《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
四、现场会议登记办法
1、登记时间：
2014年9月15日上午9:00 -11:00 ,下午13:00 -15:00；
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效
持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托
人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业
执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进
行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记；
3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通
讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。
4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交
易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投
票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362116；投票简称：海诚投票；
2.投票时间：2014年9月17日的交易时间，即9:30—11:30 和
13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作；
3.通过交易系统进行网络投票的具体程序：
（1）进行投票时买卖方向为“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总
议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应
以相应的委托价格分别申报。具体如下表所示：
序号 议案名称 委托价格
总议案 表示对以下议案1至议案3所有议案统一表决 100．00
1 《关于推荐公司董事候选人的议案》 1.00
2 《关于推荐公司监事候选人的议案》 2.00
3 《关于修改公司〈章程〉的议案》 3.00
注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公
司增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元；
（3）对于各议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代
表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）确认投票委托完成。
4、计票规则
（1）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了
重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见
为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总
议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（3）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动
撤单处理，视为未参与投票。
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击
“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的
证券公司营业部查询
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月16日15：00，结
束时间为2014年9月17日15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体流程如下：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；
填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位
的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验
码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令
上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指
令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，
在参加其他网络投票时不必重新激活。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统
投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会
列表”选择“中国海诚工程科技股份有限公司2014年第一次临时股东
大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输
入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选
择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
4、投票注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一
次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次
投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击
“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证
券公司营业部查询。
六、其他事项
1、与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理；
2、会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，
联系人：胡小平、杨艳卫。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络
投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知
进行。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2014年9月2日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席中
国海诚工程科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会并代为行
使以下表决，其行使表决权的后果均由本公司（个人）承担。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于推荐公司董事候选人的议案》
2 《关于推荐公司监事候选人的议案》
3 《关于修改公司〈章程〉的议案》
(请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能
表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多
选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。)
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东
大会结束时。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托
需加盖单位公章。
