宝胜科技创新股份有限公司关于召开公司2006年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2006年5月29日（星期一）召开公司2006年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2006年5月29日（星期一）下午2：00
网络投票时间：2006年5月29日的9：30-11：30 和13：00-15：00
2、股权登记日：2006年5月23日（星期二）
3、现场会议召开地点：江苏省宝应县安宜镇苏中路1号公司三楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
6、参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、提示公告：本次股东大会召开前，公司将于2006年5月26日发布提示公告。
8、现场会议出席对象
（1）2006年5月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。
二、本次股东大会审议事项
1、《关于公司符合增发新股条件的议案》；
2、《关于公司增发新股发行方案的议案》，该议案内容需要逐项审议：
（1）本次发行股票的种类和数量；
（2）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；
（3）定价方式及价格区间；
（4）募集资金用途；
（5）增发新股决议有效期；
（6）未分配利润安排；
3、《关于增发新股募集资金使用的可行性报告的议案》；
4、《关于前次募集资金使用的报告》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发具体事宜的议案》；
6、《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》。
本次股东大会就上述第1～5项审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、本次股东大会现场会议的登记事项
1、登记时间：2006年5月25日、26日上午8:00-11:30，下午14:00-17:30。
2、登记方式：
（1）法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明"股东大会"字样。
3、登记地点：
宝胜科技创新股份有限公司证券部
地址：江苏省宝应县安宜镇苏中路1号
邮政编码：225800
电话：0514-8248896
传真：0514-8248897
联系人：翟立锋、范敬九
四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件二。
五、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用；
2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二ＯＯ六年五月十二日
附件一：
宝胜科技创新股份有限公司
2006年第一次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席宝胜科技创新股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式做出具体指示，受托人可代为行使表决权。
序号 审议事项 赞成 反对 弃权
1 关于公司符合增发新股条件的议案
2 关于公司增发新股发行方案的议案
（1）本次发行股票的种类和数量；
（2）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；
（3）定价方式及价格区间；
（4）募集资金用途；
（5）增发新股决议有效期；
（6）未分配利润安排；
3 关于增发新股募集资金使用的可行性报告的议案
4 关于前次募集资金使用的报告
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发具体事宜的议案
6 关于修改《关联交易决策制度》的议案
委托人姓名或名称（签章）： 委托人营业执照/身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托书有效期限：
附注：
1、委托人对受托人的授权委托指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件二：
宝胜科技创新股份有限公司
股东参加网络投票的具体操作程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月29日的9：30-11：30 和13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
2、通过深交所市值配售持有本公司股票的股东，可通过深交所交易系统参加本次股东大会网络投票。
3、沪市股东投票代码：738973；通过深交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为：363973。投票简称均为"宝胜投票"。
4、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
序号 议案内容 对应申报价
1 关于公司符合增发新股条件的议案 1.00
2 关于公司增发新股发行方案的议案 2.00
（1）本次发行股票的种类和数量； 3.00
（2）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排； 4.00
（3）定价方式及价格区间； 5.00
（4）募集资金用途； 6.00
（5）增发新股决议有效期； 7.00
（6）未分配利润安排； 8.00
3 关于增发新股募集资金使用的可行性报告的议案 9.00
4 关于前次募集资金使用的报告 10.00
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发具体事宜的议案 11.00
6 关于修改《关联交易决策制度》的议案 12.00
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 赞成 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
二、投票举例
1、股权登记日持有"G宝胜"的投资者，对公司议案1《关于公司符合增发新股条件的议案》投赞成票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738973 买入 1.00元 1股
36
