北京指南针科技发展股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

北京指南针科技发展股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
    一、会议召开情况 
    北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于 2014年 8月 27日以通讯方式召开。会议通知于 2014年 8月 17日以通讯方式发出。公司现有董事 9人，实际参加通讯表决的董事 9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议表决情况 
    会议以通讯投票的表决方式审议通过了如下议案：
    审议通过《公司 2014年半年度报告》； 
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
    特此公告。
    北京指南针科技发展股份有限公司 
    董事会 
    2014年 8月 29日