大众交通(集团)股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

          B 股 900903               大众 B 股
               大众交通（集团）股份有限公司
              第七届董事会第十四会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证本报告的内容真实、准确和完整，对公告的
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    大众交通（集团）股份有限公司于2014年8月28日下午在大众大厦21楼会议
室召开公司第七届董事会第十四次会议，应参加会议的董事为7名，实到6名，
独立董事许培星因工作原因未出席，委托独立董事邵国有进行审议表决，公司监
事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长杨国平先生
主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
    审查通过了
    1、《公司 2014 年半年度报告及摘要》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                                大众交通（集团）股份有限公司
                                                            2014 年 8 月 30 日