云南旅游股份有限公司
第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“云南旅游”）第五届董事会
第十二次（临时）会议于 2014 年 8 月 25 日以传真、电子邮件的方式发出通知，
于 2014 年 8 月 29 日在公司一号会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 7 名，董事永树理先生因公出差，委托董事葛宝荣先生出席会议并行使表决权；
董事李双友先生因公出差，委托董事长王冲先生出席会议并行使表决权。会议由
董事长王冲先生主持。会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：
一、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司总经理的议案》，
聘任魏忠先生为公司总经理 (魏忠先生简历见附件)；
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见 2014 年 8 月 30 日公司
指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《云南旅游股份有限公司关于
聘任高级管理人员的独立意见》；
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司副总经理的议
案》，聘任陈钧先生为公司副总经理 (陈钧先生简历见附件)；
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见 2014 年 8 月 30 日公司
指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《云南旅游股份有限公司关于
聘任高级管理人员的独立意见》；
三、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司审计部经理的
议案》，聘任侯刚华女士为公司审计部经理 (侯刚华女士简历见附件)。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2014 年 8 月 30 日
附件:
个 人 简 历
魏忠先生，中国国籍，1968 年 11 月出生，硕士研究生学历，经济师职称。曾
先后在云南师范大学、昆明国际信托投资公司、德宏州瑞丽市委组织部、云南世博
集团有限公司工作；历任云南世博投资有限公司副总经理、总经理；云南世博花园
酒店有限公司总经理、执行董事；上海东方航空宾馆有限公司监事。现任云南旅游
股份有限公司总经理，兼任云南世博花园酒店有限公司执行董事、云南旅游酒店管
理有限公司执行董事。魏忠先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联
关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司高管人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈钧先生，中国国籍，1972 年 11 月出生，大学本科学历，工学学士，工程师，
企业法律顾问。曾先后在云南省旅游汽车公司工作；云南省委第三批农村基层组织
建设文山州丘北县官寨乡工作队任联络员；云南旅游（集团）有限公司秘书法律处、
办公室工作，任主办职员；在云南旅游产业集团有限公司工作，历任董事会秘书、
董事会办公室副主任、集团法律顾问；云南世博旅游控股集团有限公司工作，历任
董事会办公室副主任、董事会秘书、法律事务室副主任；现任云南旅游股份有限公
司副总经理，兼任云南旅游汽车有限公司总经理、执行董事；云南世博出租汽车有
限公司执行董事。陈钧先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。
至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管
人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
侯刚华女士，中国国籍，1971 年 11 月出生，大专学历，高级会计师。曾先后
在中国第 22 冶金建设公司工作，任财务部出纳、会计；山东冠鲁集团建安集团工作，
任财务主管，兼管建安股份公司及装饰公司财务工作；云天化全资子公司云南天创
科技有限责任公司之云南天创科技有限责任公司安宁分公司（原昆明宝益磷化工有
限责任公司）工作，任财务副经理主持分公司财务工作；云南工投基础产业有限责
任公司工作，任资产财务部财务副经理、风险控制部部长；云南旅游股份有限公司
审计部副经理；现任云南旅游股份有限公司审计部经理。侯刚华女士未持有公司股
份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系，未在
其他机构担任高级管理人员；未受过中国证监会、深交所及其他有关部门的处罚。
