天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会第五十一次会议决议公告

                   天津国恒铁路控股股份有限公司
             第八届董事会第五十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈
述或者重大遗漏。
    天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十一
次会议于2014年8月29日以通讯形式召开。会议通知于2014年8月22日以专人通知
或邮件的方式发出。会议应参与表决董事5人（含独立董事3人），实际参与表决5
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    公司董事宋金球、刘斌、李书锋、杨春明、杨向东出席了会议。会议由公司
董事宋金球主持，经会议讨论一致通过以下议案：
    一、审议通过《公司2014年半年度报告全文及其摘要》。
    表决结果：赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过公司 2014 年度中期分配预案：2014 年度可供分配利润为负数，
不作现金分配也不以资本公积金转增股本。
    表决结果：赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                        天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
                                                      二〇一四年八月二十九日