天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

                   天津国恒铁路控股股份有限公司
               第七届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈
述或者重大遗漏。
    天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五
会议于2014年8月29日以通讯形式召开，会议通知于2014年8月22日以通讯方式发
出。本次会议应到会监事3人，实到会监事3人。
    公司监事张艺拢、王金来、马坤出席了会议，会议由监事会主席张艺拢先生
主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会
议讨论通过了以下决议：
    一、审议通过《公司2014年半年度报告全文及其摘要》。
    表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过公司2014年中期分红派息及资本公积金转增股本预案（不分配
不转增）。
    表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                        天津国恒铁路控股股份有限公司监事会
                                                      二〇一四年八月二十九日