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广东雅达电子股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
一、召开会议基本情况
广东雅达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2014年 8月 28日在公司二楼会议室举行。本次会议通知以直接送达或电子邮件方式发出，公司全体董事王煌英、汤晓宇、叶德华、邓大智、李桂友均出席了会议，公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长王煌英先生召集与主持。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
二、会议审议事项及议案表决情况
会议审议了以下议案并以举手表决方式逐项对议案进行了表决：
(一)审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》。具体内容详见同时刊发的《广东雅达电子股份有限公司股票发行方案》。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第三十六条的规定，关联方以现金认购公司发行的股票可免予按照关联交易方式进行审议和披露，由此，本议案的关联董事王煌英可参与本次表决。
议案表决情况：同意票数5票，无反对票，无弃权票。本议案还需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第三十六条的规定，关联方以现金认购公司发行的股票可免予按照关联交易方式进行审议和披露，由此，本议案的关联董事王煌英可参与本次表决。
议案表决情况：同意票数5票，无反对票，无弃权票。本议案还需提交股东本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
证券代码：430556 证券简称：雅达股份公告编号：2014-017
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大会审议。
(三)审议通过了《关于修订公司章程的议案》。同意针对本次股票发行所涉及的注册资本、总股份数等事项，对公司章程中的相应条款作出修订。
议案表决情况：同意票数5票，无反对票，无弃权票。本议案还需提交股东大会审议。
(四)审议通过了《关于提请授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》。议案表决情况：同意票数5票，无反对票，无弃权票。本议案还需提交股东大会审议。
(五)审议通过了《关于提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。
决定于9月16日召开2014年第二次临时股东大会，有关召开本次股东大会的详细情况见《广东雅达电子股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知公告》。
议案表决情况：同意票数5票，无反对票，无弃权票。
三、备查文件
(一)《广东雅达电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
(二)《广东雅达电子股份有限公司股票发行方案》
特此公告！
广东雅达电子股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十九日
