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广东雅达电子股份有限公司
关于召开公司 2014年第二次临时股东大会通知公告
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次：2014年第二次临时股东大会。
(二)召集人：公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性：召开本次会议的议案已于2014年8月28日经公司第二届董事会第八次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东雅达电子股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开的日期和时间：2014年9月16日上午10:00。
(五)会议召开方式：现场会议，表决方法：书面记名表决。
(六)出席对象：
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2014年8月12日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
(七)会议地点：广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园公司二楼会议室。
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
证券代码：430556 证券简称：雅达股份公告编号：2014-018
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二、会议审议事项
(一)审议《关于公司股票发行方案的议案》
(二)审议《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》
(三)审议《关于修订公司章程的议案》
(四)审议《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》
上述议案第(一)、(三)项为特别决议案，其他议案为普通决议案。上述议案内容请见同时刊发的有关公告。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出
席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、《授权委托书》及委托人身份证复印件。
2、法人股东由法定代表人出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明
书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、《授权委托书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
请参考附件制作《授权委托书》。
(二)登记时间：2014年9月16日08:00～9:45。
(三)登记地点：公司二楼会议室
四、其他事项
(一)会议联系方式
联系人：陈运平
联系地址：广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园，邮编：517000
电话：0762-3493688，传真：0762-3493912
(二)与会交通及食宿自理
证券代码：430556 证券简称：雅达股份公告编号：2014-018
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五、备查文件
(一)《广东雅达电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
(二)《广东雅达电子股份有限公司股票发行方案》
特此公告！
广东雅达电子股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十九日
【附件】
授权委托书
广东雅达电子股份有限公司：
兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席广东雅达电子股份有限公司于二〇一四年九月十六日上午10:00举行的公司2014年第二次临时股东大会，代为签署有关文件并行使表决权。委托人对议案事项的表决意见如下：
序号议案名称表决意见
1 关于公司股票发行方案的议案□同意□反对□弃权
2 关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案□同意□反对□弃权
3 关于修订公司章程的议案□同意□反对□弃权 关于授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案□同意□反对□弃权
如果委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己意思表决：□是□否
委托人姓名(或单位名称)：
委托人身份证号(或营业执照号):
委托人证券账户号：持股数：股
受托人(签名)：身份证号：
委托人签署(法人单位加盖公章)：
签署日期： 年月日
