青岛啤酒股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 青岛啤酒股份有限公司(“本公司”)第八届监事会第二次会议( “会议”)于 2014 年 8 月 27 日在青啤大厦 19 楼会议室以现场会议方式召开,会议应出席监事 7 人,实际 出席监事 6 人,监事川面克行先生因公务未能出席本次会议,书面委托段家骏先生代为 行使其在本次会议上的表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定,本次会议由段家骏先生主持。 经全体监事审议,一致同意通过以下议案。 1、审议通过青岛啤酒财务有限责任公司 2014 年度买方信贷业务和国债逆回购、保 本类理财产品投资规划。 2、审议通过公司 2014 年半年度报告(包括未经审计的半年度财务报告)。 3、审议通过关于核销公司 2013 年资产损失的议案。 4、审议通过关于确定公司委托贷款及自营贷款额度的议案。 上述议案的同意票数均为 7 票,无反对票或弃权票。 特此公告。 青岛啤酒股份有限公司 监事会 2014 年 8 月 27 日
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公告日期:2014-08-29 |
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附件:公告原文 |
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